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毕马威调查结果：英国可疑洗钱案数量剧增（2003.07.02）
央视国际 2003年07月03日 10:22
毕马威咨询公司刚刚公布的调查结果显示，在过去的两年里，英国的可疑洗钱案件数量翻了四倍，为此，英国政府决定加大打击洗钱的力度。
中央电视台驻英国伦敦记者王晓琨：“（英国）令人怀疑的货币交易和洗钱活动这个数字从2000年的15000件上升到2002年的63000件, 据估计, 今年的违法金融交易将达到10万件，鉴于这种情况，英国财政部和内政部都已经和正在采取行动，即将提出的打击措施包括：授予警方更大的权利，以便让当局在没有发现与恐怖活动有牵连的情况下，清查令人生疑的银行账号。英国国家灭罪情报局将因此获得更多的授权和资金，清查任何恐怖组织的基金。
洗钱，是指将各种犯罪活动的违法所得，通过各种手段来掩饰隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。目前，银行、证券和货币交易所等拥有广泛国际网络的金融机构已经成为不法分子最主要的洗钱渠道，随着经济全球化步伐加快，国际洗钱活动也愈加猖獗，就在上月，北约爆出丑闻，该组织一名负责东欧事物的专家因涉嫌帮助国际贩毒组织洗钱而被捕，涉案金额高达1.2亿英镑。
新闻背景：国际社会联手反洗钱
洗钱犯罪，特别是利用金融系统和金融工具的洗钱犯罪活动日益成为国际社会面临的一大公害。专家指出，在洗钱活动日益全球化发展的新时期，各国需要加强国际合作，加大打击力度。
联合国去年的统计数据显示，全世界每年非法洗钱的数额高达1万亿到3万亿美元，相当于全球国内生产总值的2%到5%。这不仅为各种罪犯的运作和发展提供了动力，还严重影响国家金融机制的正常运转。由于危害严重，很多发达国家都在加大打击非法洗钱的力度。在美国，它的各级银行、保险、证券监管机构以及国家情报信息部门现在都投入到反洗钱的监控工作中。去年年底，美国纽约市的百老汇城市银行因为没有建立反洗钱制度和报告大额可疑资金流动，被政府处以400万美元的罚款。
同时，在日本和欧盟，很多国家也在陆续出台相关法律，增强银行账户的透明度，让政府机构合理合法的进行资金监控。 但专家指出，由于金融活动日趋全球化，资金也具有很大流动性，反洗钱工作还是相当艰巨的。中国人民大学财政金融学院教授赵锡军：“国家与国家之间的交流越来越多，加上一些发展中国家在不断进行市场化改革，转轨时期，有一个制度方面、技术方面的不稳定性，可能在发达国家、发展中国家之间建立一些渠道，为这些犯罪分子和洗钱提供一些空间。另外，金融产品的创新，制度的创新等等，也为监控提供了难度。”
在这种情况下，专家指出，各国更要加强国家合作，协调行动，还能减少打击非法洗钱活动的诸多困难。
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