(600075)“新疆天业”公布2001年第一次临时股东大会决议公告
新疆天业股份有限公司于2001年9月17日召开2001年度第一次临时股东大会，
会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2001年度中期报告正文及其摘要。
二、通过公司收购中国银行新疆分行、交通银行乌鲁木齐分行所持新疆天业
化轻有限公司725万元股权的议案。
三、通过放弃收购原兵团农垦进出口公司大连分公司。
四、未通过将配股募集资金建设项目中的年回收破碎1万吨废旧塑料资源再
利用项目，更换为建设6万亩机采棉建设项目议案。
五、通过公司关联交易公允决策制度。
(600060)“海信电器”公布关于通信地址的说明
鉴于近期许多股民来信及部分商业信函都寄至“青岛市经济技术开发区团结
路18号”，而青岛海信电器股份有限公司往该地址的整体搬迁工作还未最终完成，
证券业务等有关部门地址尚未变更，特提醒投资者及商业伙伴来信仍寄至“青岛
市江西路11号”，以保证及时收到信函。如有变化，另行通知。
(600398)“凯诺科技”公布2001年第三次临时股东大会决议公告
凯诺科技股份有限公司于2001年9月15日召开2001年第三次临时股东大会，
会议审议通过了关于公司2001年中期利润分配及公司资本公积金转增股本预案的
议案并形成决议；同时又通过了关于拟修改公司章程的议案。
(600710)“常林股份”公布董事会决议公告
常林股份有限公司于2001年9月14日召开二届九次董事会，会议审议通过了
如下决议：
一、关于巡检问题的整改报告。
二、公司为他人提供担保的规定。
三、关于出租铸造分公司财产及撤销铸造分公司的议案：决定将铸造分公司
的财产(厂房、铸造专用设备等固定资产约2800万元，具体承租数额须经双方协
商)租赁给常州市常青铸造厂，公司按固定资产折旧额收取租金，租赁期为5年。
(600220)“江苏阳光”公布董事会公告
江苏阳光股份有限公司根据子公司江苏阳光服饰有限公司(简称服饰公司)
2001年9月15日召开的首届董事会第二次会议决议，该公司第二大股东意大利克
莱利亚尼兄弟股份公司(简称乙方)将其所有的20%股权(包括专有技术)有偿转让
给该公司第三大股东英国奇恩特有限公司(简称丙方)。本次股权转让完成后，江
苏阳光服饰有限公司名称、注册资本、经营范围、经营年限、商标名称不变。公
司股权结构变更为江苏阳光股份有限公司占注册资本75%，英国奇恩特有限公司
占注册资本25%。服饰公司仍采用原来的意大利工艺技术，具体由丙方负责。
(600290)“苏福马”公布2001年第一次临时股东大会决议公告
苏福马股份有限公司于2001年9月16日召开2001年第一次临时股东大会，会
议审议通过了如下决议；
一、通过收购镇江林业机械厂的议案。
二、通过部份变更募集资金项目投向的议案。
三、确认和接受辞职董事的申请，并补选蒋祖辉、吴培国、刘群为公司第一
届董事会董事。
(600290)“苏福马”公布董事会决议公告
苏福马股份有限公司于2001年9月17日召开一届三次董事会，会议审议通过
了如下决议：
一、通过投资江苏溧阳年产5万立方米密度板项目：公司以自有资金投资900
万元，约占51.5%的比例。
二、通过投资江苏常熟年产300万平方米高压装饰板项目：公司以自有资金
投资480万元，约占53.3%的比例。
三、通过设立公司镇江分公司和相关问题的议案。
四、聘任刘群、周光军为公司副总经理。
(600290)“苏福马”公布公告
苏福马股份有限公司拟收购镇江林业机械厂项目由中锋资产评估有限责任公
司出具的资产评估报告已于2001年9月13日财政部以财办企[2001]770号文审核确
认，评估报告的具体内容详见2001年8月8日在上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公开披露的资料。
(600006)“东风汽车”公布董事会临时会议决议公告
东风汽车股份有限公司于2001年9月14日召开一届八次董事会临时会议，会
议审议通过了聘请朱福寿为公司总经理。李绍烛不再担任总经理一职。
(600730)“中国高科”公布董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2001年9月15日召开三届六次董事会，会议审
议通过了如下决议：
决定变更公司的经营范围并提请下次公司股东大会批准及对公司章程作相应
的修改。
(900957)“凌云B股”公布临时股东大会决议公告
上海凌云幕墙科技股份有限公司于2001年9月16日召开2001年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下提案：
一、通过公司与华源凯马机械股份有限公司银行贷款互保协议的提案，互保
额度8000万元人民币。
二、通过公司部分B股募集资金变更实施方式的提案。
三、通过陈木林、马贤明辞去公司第一届董事会董事的提案。
四、通过李锋炜辞去公司第一届监事会监事的提案。
五、通过提名李锋炜为公司第一届董事会董事的提案。
六、未审议通过提名孙德明为公司第一届董事会董事的提案。
七、通过提名董勤元为公司第一届监事会监事的提案。
(900957)“凌云B股”公布董、监事会决议公告
上海凌云幕墙科技股份有限公司于2001年9月17日召开一届十五次董事会和
一届十二次监事会，会议通过如下决议：
一、选举李锋炜为公司第一届董事会董事长。
二、选举董勤元为公司第一届监事会监事长。
(600259)“兴业聚酯”公布临时股东大会决议公告
海南兴业聚酯股份有限公司于2001年9月16日召开2001年临时股东大会，会
议表决通过了关于公司2001年中期资产减值计提及处理的议案，该议案具体内容
详见9月18日《上海证券报》。
(600097)“ST恒泰”公布公告
根据浙江华立科技股份有限公司(原海南恒泰芒果产业股份有限公司)2001
年第二次临时股东大会关于变更注册地址、公司名称和经营范围的决议，公司
于2001年 9月14日完成了相应的工商登记变更手续，现将变更后主要情况公告
如下：
一、注册地址：杭州市高新技术产业开发区西斗门工业区。
二、公司名称：浙江华立科技股份有限公司。
三、经营范围：电力自动化系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通
讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售；高科技
热带农业投资开发。
公司股票代码保持不变，股票简称暂时保持不变，仍为“ST恒泰”。
自9月18日起，公司董事会秘书也将启用新的对外联系方式，电话为0571-
88471777，传真为0571-88741666，通信地址为浙江省杭州市西湖区西斗门路18
号，邮编310012。
(600339)“天利高新”公布临时股东大会决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2001年9月16日召开2001年第二次
临时股东大会，会议审议通过了关于2001年中期以资本公积金转增股本的议案：
以2001年6月30日股本数17000万股为基数，向全体股东每10股转增4股。
(600616)“第一食品”公布公告
上海市第一食品商店股份有限公司于2000年10月起聘任夏大慰、芮明杰为独
立董事，并经公司2001年6月15日第十五次股东大会审议通过，连任公司第四届董
事会独立董事，任期自2001年6月至2004年6月。根据中国证监会2001年8月16日公
布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，公司对独立董事的
任职资格及独立性发表有关意见，详见9月18日《上海证券报》。
(600566)“洪城股份”公布建立博士后产业基地的公告
经湖北省人事厅鄂人函[2001]120号文件批准，同意建立“湖北省博士后洪
城通用机械产业基地”，并于2001年9月18日在湖北洪城通用机械股份有限公司
举行授牌仪式。
(600700)“数码测绘”公布董、监事会决议公告
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司于2001年9月15日召开2001年三届五
次临时董事会及三届四次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、关于陕西煤航电子票卡有限公司收购陕西煤航票证印刷厂的议案：本次
收购价格为14286309.20元。
二、确认赵守国具备独立董事资格。
(600092)“精密股份”公布2001年第一次临时股东大会决议公告
陕西精密合金股份有限公司于2001年9月17日召开2001年第一次临时股东大
会，会议审议通过了关于调整2001年增发新股方案的议案：本次增发不超过6000
万股。
(600138)“青旅控股”公布2001年度第一次临时股东大会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2001年9月17日召开2001年第一次临时股东大会，
会议审议通过了如下决议：
决定选择合适的时机进行增资发行或采取其他融资方式筹集资金实施有关投
资项目。决定放弃本次增发方案。
(600155)“宝硕股份”公布2001年度第一次临时股东大会决议公告
河北宝硕股份有限公司于2001年9月16日召开2001年度第一次临时股东大会，
会议审议通过了如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过有关公司章程部分条款进行修改的议案。
三、通过拟将公司所属糖醇分公司全部资产整体出售给河北宝硕集团有限公
司的议案。
(600155)“宝硕股份”公布董、监事会决议公告
河北宝硕股份有限公司于2001年9月16日召开二届一次董、监事会，会议审议
通过了如下决议：
一、选举周山为公司第二届董事会董事长。
二、选举李纪、张景奎为公司第二届董事会副董事长。
三、聘任李纪为公司总经理。
四、聘任王海棠、何胜利为公司副总经理。
五、聘任王海棠为公司总会计师(兼)。
六、聘任何胜利为公司董事会秘书(兼)。
七、选举许兰萍为公司第二届监事会主席。
(600627)“电器股份”公布董事会临时会议决议公告
上海电器股份有限公司以通讯方式召开了二届二次临时董事会，会议审议通
过了如下决议：
一、关于变更向上海电气(集团)总公司收购部分股权资金来源的议案。
二、关于向上海电气(集团)总公司先行收购部分企业股权的议案：决定分步
实施收购工作，先行实施2000年度第一次临时股东大会已通过的部分议案，向上
海电气(集团)总公司先行收购上海互感器厂100%股权、上海电器进出口有限公司
100%股权、上海施耐德工业控制有限公司20%中方股权、上海西思迪蓄电池有限
公司33%中方股权，并将与上海电气(集团)总公司就原来的收购协议书签订补充
条款。收购价格不变，具体请查阅公司在2000年11月28日的《上海证券报》刊登
的董事会公告。上述收购实施需获得政府有关部门批准及登记变更。
(600093)“禾嘉股份”公布公告
2001年8月30日国家农业部为四川禾嘉股份有限公司的控股子公司四川禾嘉种
业有限公司(控股 90%股份)颁发了《农作物种子经营许可证》(农种经许字[2001]
第0088号，有效期至2006年 8月30日)，经营范围：粮食、棉花、油料、糖料、瓜
菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子。经营方式： 批发、零售、进出
口。有效区域：全国。该证书于本月14日取得。
2001年 8月24日四川省外贸厅为公司控股的子公司四川禾嘉贸易有限公司(共
计控股70.6%)颁发了《中华人民共和国进出口企业资格证书》(川外经贸贸发[2001]
318号)。经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁
止出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和
转口贸易。该证书于本月3日取回。
(600084)“新天国际”公布2001年度第四次临时股东大会决议公告
新天国际经贸股份有限公司于2001年9月17日召开2001年度第四次临时股东
大会，会议审议通过了如下决议：
一、通过关于房地产建设项目经营情况的报告。
二、通过公司关联交易公允决策制度的议案。
(500038)“基金通乾”将于9月21日起上市交易
融通基金管理有限公司管理的19.8亿份通乾证券投资基金将于2001年9月21
日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“基金通乾”，证券代码
为“500038”。
(600107)“美尔雅”公布关于延期召开2001年第二次临时股东大会的通知
因湖北美尔雅股份有限公司有关资产重组关联交易的独立财务顾问报告无法
如期刊登，公司董事会决定将原定于2001年9月25日召开的2001年第二次临时股
东大会延期到2001年10月15日召开。公司股东大会原通知的股权登记日不变，仍
为2001年9月18日。
(600885)“双虎涂料”公布关于股东股权转让的提示性公告
武汉双虎涂料集团股份有限公司于2001年9月17日收到公司股东陕西东隆集
团有限责任公司(以下简称东隆集团)、山东力诺集团有限责任公司(以下简称力
诺集团)来函，主要内容如下：
目前，东隆集团、力诺集团、陈莲娜三方正在根据其2001年7月17日所签订
的《合作意向书》，就相关合作协议的细则作进一步的洽商，在原定的时间(公
告后60天内)未能及时完成签订《合作协议书》等有关工作。
经协商，三方同意：将完成上述工作的时间向后顺延30天，即10月19日为完
成上述工作的截止日。在此期间，三方在《合作意向书》中所约定的权利义务关
系保持不变，三方同意积极配合，急取尽早完成该项工作。
公司将继续关注三方的合作进程，并根据有关法律、法规执行持续信息披露
义务。
(600695、900919)“大江股份、大江B股”公布提示性公告
根据有关规定，并经上海证券交易所安排，上海大江(集团)股份有限公司
286672848股非上市外资股定于2001年9月21日在上海证券交易所B股市场上市流
通。证券简称：大江B股，证券代码：900919。
(600210)“紫江企业”公布2001年第一次临时股东大会决议公告
上海紫江企业集团股份有限公司于2001年9月17日召开2001年第一次临时股
东大会，会议审议通过了关于公司资本公积金转增股本的议案：以公司配股完成
后的股本352360000股为基数，每10股转增5.50687股。
(600210)“紫江企业”公布关于实施资本公积金转增股本方案的公告
上海紫江企业集团股份有限公司实施资本公积金转增股本方案为：以公司配
股完成后的股本352360000股为基数，向全体股东每10股转增5.50687股。股权登
记日为2001年9月24日，除权日和可流通股份的上市日为2001年9月25日。
本次公积金转增股本后，公司总股本变更为546400071股，按新股本全面摊
薄计算，2001年中期每股收益为0.20元。
(600210)“紫江企业”公布董事会决议公告
上海紫江企业集团股份有限公司于2001年9月17日召开一届十二次董事会，
会议决定在福州、南昌、合肥、沈阳设立子公司。
一、福州紫江包装有限公司注册资本4000万元人民币，公司自筹资金出资
3600万元，占90%股权。
二、南昌紫江包装有限公司注册资本3000万元人民币，公司自筹资金出资
2850万元，占95%股权。
三、合肥紫江包装有限公司注册资本3000万元人民币，公司自筹资金出资
2850万元，占95%股权。
四、沈阳紫江包装有限公司注册资本3000万元人民币，公司自筹资金出资
2700万元，占90%股权。
(600608)“上海科技”公布关联交易公告
上海宽频科技股份有限公司与南京斯威特新技术创业有限公司签署了商标使
用许可合同。南京斯威特新技术创业有限公司无偿提供其注册商标的许可使用。
使用期限为2001年8月24日起至2009年8月27日。
因南京新技术创业公司系公司第一大股东南京斯威特集团控股的子公司，根
据有关规定，本交易属关联交易。
(600608)“上海科技”公布公告
近日，上海市通信管理局批准上海宽频科技股份有限公司在上海地区参加宽
带用户驻地网试点工作，经营宽带用户驻地网业务；江苏省通信管理局也批准公
司控股子公司南京宽频科技有限公司在南京地区从事宽带用户驻地网的运营试点
业务。
根据批文，公司及南京宽频科技有限公司可以分别在上海、南京开展以下电
信活动：1、互联网接入服务；2、宽带用户驻地网的建设；3、驻地网网络元素
的出租、出售。
公司将自觉接受电信主管部门的行业管理和监督检查，用户驻地网试点期为
2001年8月27日至2002年8月26日(南京宽频科技有限公司试点结束时间由江苏省
通信管理局另行公布)。试点工作结束后将按规定重新申办宽带用户驻地网经营
许可证。
(600237)“铜峰电子”公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的公告
安徽铜峰电子股份有限公司于2001年9月17日召开二届九次董事会及二届六
次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过关于公司申请发行可转换公司债券的议案。
二、通过关于公司2001年度发行可转换公司债券的发行方案：发行规模不超
过人民币5.3亿元,每张面值人民币100元，按面值发行，票面利率自本次发行首日
起第一年利率为1%，第二年利率为1.1%，第三年至第四年利率为1.2%，第五年利
率为1.5%，可转债期限为5年。
三、通过关于本次发行可转换公司债券有效期限的议案：本次发行可转换公
司债券有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、通过关于公司2001年度发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
六、鉴于公司向土地局租赁使用的土地期限已满，董事会审议通过以出让方
式取得该等土地使用权的议案，预计涉及金额1600万元。鉴于本次被收购相关资
产的总额未达到公司经审计的上一年度净资产的10%，根据有关规定，此议案经
董事会审议批准后生效，不再提交股东大会讨论。
董事会决定于2001年10月19日上午召开2001年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600189)“吉林森工”公布2001年度第一次临时股东大会决议公告
吉林森林工业股份有限公司于2001年9月16日召开2001年度第一次临时股东
大会，会议审议通过了如下决议：
一、通过调整董、监事议案。
二、通过聘请会计师事务所提案：聘请利安达信隆会计师事务所为公司2001
年度审计机构。
(600189)“吉林森工”公布监事会决议公告
吉林森林工业股份有限公司于2001年9月16日召开一届十次监事会，会议选
举徐福庆为公司监事会主席。
(600829)“天鹅股份”公布2001年度第一次临时股东大会决议公告
哈尔滨天鹅实业股份有限公司于2001年9月17日召开2001年度第一次临时股
东大会，会议审议通过了如下决议：
一、否决关于收购控股股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司两宗土地。
二、通过公司关于调整2000年度股东大会批准的2001年增发A股方案中发行
数量的提案。
三、通过修改公司章程的提案。
四、通过授权公司董事会在国家法律和国有股减持规定的范围内，全权审议
公司国有股减持方案并办理国有股减持的相关事宜的提案。
(600110)“长春热缩”公布董事会决议公告
长春热缩材料股份有限公司于2001年9月17日召开三届六次董事会，会议审
议通过了如下决议：
一、关于更换公司高级管理人员的议案：同意才宏辞去董事会秘书职务的申
请，聘任黄宝育为公司董事会秘书；聘任庄士民、黄宝育、唐吉元为公司副总经
理；聘任翁惠萍为公司财务总监；聘任苗润忠为公司总工程师；同意任家松、苗
润忠、许大鹏、郑易宁辞去副总经理职务；同意黄宝育辞去总经理助理职务。
二、关于对湖州中科英华新材料高科技有限公司增资5000万元人民币的议案。
三、关于出资3000万元人民币设立长春中科英华电工器材有限公司议案。
四、关于出资4800万元设立北京、上海、广州、重庆公司议案。
五、关于终止向华企投资有限公司转让联合铜箔(惠州)有限公司9.05%股权
的议案。
(600110)“长春热缩”公布临时股东大会决议及2001年中期利润分配和资本公积
金转增股本实施公告
长春热缩材料股份有限公司于2001年9月17日召开2001年第一次临时股东大
会，会议审议通过了如下决议：
一、2001年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案。
二、关于增补董事的议案。
三、关于修改公司章程部分条款的议案。
公司实施2001年中期利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2001年6月
30日的股本11564.8万股为基数，每10股派送红股1股(含税)，派发现金红利0.25
元(含税)，并以资本公积金每10股转增4股。以公司目前股本12780.04万股为基
数，每10股派送红股0.90491股(含税)，派发现金红利0.22元(含税)，同时每10
股转增3.61964股。股权登记日为2001年9月24日，除权、除息及流通股送、转增
股本上市日为2001年9月25日，现金红利发放日为2001年10月19日。
本次资本公积金转增股本后，按公司新股本185624330股摊薄计算，公司2001
年度中期每股收益为0.082元。
(600742)“一汽四环”公布关于2001年中期财务数据的解释
近期有关媒体认为，长春一汽四环汽车股份有限公司2001年中期报告的财务
报表中“主营业务收入”与现金流量表中“销售货物、提供劳务收到现金”存在
较大差异，并提出疑问。为了使投资者更清楚的了解公司情况，特作说明，详见
9月18日的《上海证券报》。
(600626)“申达股份”公布董事会决议公告
上海申达股份有限公司于2001年9月17日召开四届四次董事会，会议审议通
过了关于取消2001年9月28日临时股东大会的议案。
(600007)“中国国贸”、(600133)“东湖高新”、(600180)“九发股份”、
(600376)“天鸿宝业”、(600662)“强生控股”、(600682)“南京新百”、
(600799)“科利华”、(600888)“新疆众和”因召开股东大会，9月18日停牌
一天。
(600075)“新疆天业”、(600110)“长春热缩”、(600138)“青旅控股”、
(600237)“铜峰电子”、(600626)“申达股份”、(600695)“大江股份”、
(900919)“大江B股”、(600700)“数码测绘”、(600710)“常林股份”、
(600829)“天鹅股份”因刊登公告，9月18日上午停牌半天。
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