(600095)“哈高科”公布公告
经哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2001年6月19日三届四次董事会审议通
过，吴祖泽、王利文被提名为公司独立董事候选人，并提交2001年10月11日公司
2001年第一次临时股东大会表决。公司董事会认为：
根据有关规定，吴祖泽、王利文具备担任公司独立董事的资格，并符合对独
立董事独立性的要求。
(600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2001年10月9日召开三届十三次董事会，
会议审议通过了如下决议：
一、同意变更出让华谊集团的资产范围。
二、收购上海制皂集团60%股权，交易金额为1.8亿元人民币。
三、同意宋壮飞辞去公司董事职务并提交股东大会审议。
四、授权公司管理层在净资产10%范围内处置部分已全额计提减值准备的固
定资产。
董事会决定于2001年11月12日召开2001年度第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
(600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”公布公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司三届十三次董事会讨论决定，向上海轻工
控股(集团)公司收购上海制皂(集团)有限公司60%股权，收购价格1.8亿元人民币。
合约签署日期为2001年10月8日。本次交易还需经公司股东大会审议批准方能生效。
(600399)“抚顺特钢”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
抚顺特殊钢股份有限公司于2001年10月9日召开一届十二次董事会及一届七
次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案。
三、通过关于公司2001年度发行可转换公司债券的议案：发行规模为5.5亿
元，每张面值人民币100元，按面值发行。期限为5年，年利率为1.2%。
四、通过本次发行可转换公司债券决议有效期限的议案：有效期限为自本次
公司股东大会通过之日起一年内有效。
五、通过关于公司发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过郭晓秋辞去公司董事职务的议案。
董事会决定于2001年11月12日上午召开2001年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600758)“金帝建设”公布公告
根据辽宁金帝建设集团股份有限公司三届八次董事会授权，公司在原辽宁金
帝建设集团建筑工程机械施工公司和辽宁金帝建设集团设计院的基础上投资成立
的“辽宁金帝路桥建设有限公司”、“辽宁金帝建筑设计有限公司”两家新公司
已于2001年10月9日取得辽宁省工商管理局颁发的企业法人营业执照。
(600653)“华晨集团”公布董事会决议公告
上海华晨集团股份有限公司与上海医药(集团)有限公司曾于2001年3月16日
签署了《关于上海中西药业股份有限公司的股权转让协议》和托管期为三个月的
《委托管理协议》，并于2001年6月29日续签了托管期限为三个月的《委托管理
协议》。由于股权转让正处于报批之中，而续签的委托管理协议期限已满，因此
公司五届二十三次董事会临时会议决定：同意公司继续受上海医药(集团)有限公
司委托管理其持有的上海中西药业股份有限公司(以下简称“中西药业”)的全部
国家股56939896股，占该公司总股本的26.41%。公司与医药集团于2001年10月8
日续签了关于中西药业国家股股权的《委托管理协议》，托管期限为自本委托管
理协议生效日起三个月。
(600653)“华晨集团”公布董事会公告
上海华晨集团股份有限公司于2001年9月28日与中国光大银行上海分行签署
了《综合授信协议》，综合授信额度为人民币35000万元，具体授信额度为一般
贷款10000万元、银行承兑汇票23000万元、保理2000万元，授信额度使用期限自
2001年9月28日至2002年9月27日止。
公司就上述事宜于2001年9月28日与中国光大银行上海分行签署了《质押合
同》，以公司持有的广东发展银行34300万股普通股质押给中国光大银行上海分
行，并于2001年9月29日办理了股份质押登记。
根据《综合授信协议》，公司于2001年9月29日与中国光大银行上海分行签
署了借款额为人民币10000万元的《借款合同》，借款期限自2001年9月30日至
2002年9月29日止。
(600805)“悦达投资”公布董事会决议公告
江苏悦达投资股份有限公司于2001年10月9日召开四届十五次董事会，会议
就公司收购江苏悦达集团有限公司持有的陕西西铜高速公路有限公司70%股权的
关联交易是否公允以及为本次关联交易出具独立财务顾问报告的江苏现代资产投
资管理顾问有限公司是否独立进行了审议，并发表了有关意见，详见10月11日的
《上海证券报》。
(600588)“用友软件”公布公告
北京用友软件股份有限公司于2001年10月10日接到公司第四大股东南京益倍
管理咨询有限公司和第五大股东山东优富信息咨询有限公司的通知：经相关工商
行政管理机关批准，南京益倍管理咨询有限公司已于2001年9月28日迁址至上海
张江高科技园区郭守敬路351号海泰楼2号楼601AB-08室，名称变更为上海益倍管
理咨询有限公司；山东优富信息咨询有限公司已于2001年9月28日迁址至上海张
江高科技园区郭守敬路351号海泰楼2号楼601AB-09室，名称变更为上海优富信息
咨询有限公司。
(600059)“古越龙山”公布董事会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2001年10月10日召开二届九次董事会，
会议审议通过了如下决议：
一、通过出让绍兴古越龙山低钠泉水有限公司股权的议案。
二、通过出让深圳市中正龙信生物科技发展有限公司股权的议案。
(600059)“古越龙山”公布关联交易公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司二届九次董事会审议通过了《出让绍兴古
越龙山低纳泉水有限公司股权》及《出让深圳市中正龙信生物科技发展有限公司
股权》的议案，并于2001年10月10日与中国绍兴黄酒集团公司(以下简称“黄酒
集团”)签订了关于绍兴古越龙山低纳泉水公司(以下简称“泉水公司”)和深圳
市中正龙信生物科技发展公司(以下简称“中正龙信”)股权转让合同。
公司经与黄酒集团协商，就泉水公司和中正龙信的股权转让事宜达成以下协
议：公司将所持泉水公司70%的股权及所持中正龙信60%的股权以经评估后的净资
产为转让价格转让给黄酒集团，总金额分别为1591727.38元人民币和2517514.54
元人民币。本次股权转让后，公司不再持有泉水公司和中正龙信的股权。
因中国绍兴黄酒集团公司是公司的控股股东，根据有关规定，公司与黄酒集
团的股权转让行为构成关联交易。
(600181)“云大科技”公布董事会决议公告
云大科技股份有限公司于2001年10月10日以通讯表决方式召开二届三次董事
会，会议一致通过关于与云南科新投资有限公司信贷互保的提案：同意公司与云
南科新投资有限公司互相提供一年期额度为7000万元的流动资金贷款担保。
(600673)“成量股份”公布董事会公告
2001年10月9日接成都量具刃具股份有限公司控股股东成都成量集团公司通
知：继2001年8月15日四川省高级人民法院对其所持有的公司国有股权4170.44万
股实行诉前保全冻结后，该公司已接到四川省高级人民法院送达的受理通知书，
将于近期正式开庭审理中国信达资产管理公司成都办事处诉成都成量集团公司借
款合同纠纷一案。该案涉及金额为借款本金2460万元及利息1000万余元。
根据有关规定，公司董事会特别提醒广大投资者注意投资风险。
(600791)“天创置业”公布关于公司股权转让的公告
天创置业股份有限公司于2001年10月8日获悉，由于公司第二大股东贵州省
旅游投资有限公司(以下简称“贵州旅投”)于2001年1月16日与北京市腾飞科技
投资开发公司签署的关于转让公司16033908股国家股(占公司总股本的16.20%)的
《股权转让协议》未能获得有关部门批准，协议双方已于2001年9月27日解除了
该协议。此后，贵州旅投于2001年9月28日与北京阳光房地产综合开发公司(以下
简称“阳光房开”)签署了《股权转让协议》，将其所持有的公司16033908股国
家股(占公司总股本的16.20%)转让给阳光房开。目前，贵州旅投与阳光房开正在
向相关部门办理有关审批手续。本次转让完成后，阳光房开将成为公司的第二大
股东。
(600833)“PT网点”公布2001年第二次临时股东大会决议公告
上海商业网点发展实业股份有限公司于2001年10月10日召开2001年第二次临
时股东大会，会议审议通过了关于修改公司章程的议案。
(600167)“ST黎明”公布公告
因沈阳黎明服装股份有限公司与沈阳南湖科技开发集团公司的资产重组事项
有实质进展，将于2001年10月12日公告，特申请2001年10月11日停牌一天。
(600855)“PT北旅”公布董事会公告
根据有关规定，对北京航天长峰股份有限公司重组后的情况披露如下：重组
后，公司从汽车制造业转变成为以数字化应用技术为基础的科技企业。根据有关
批文，自重组之日起，公司已完全拥有了对新置入资产的支配权，有关经营性资
产的权属关系变更手续已经办理完毕，房产及三项股权投资的权属变更尚在办理
中，办理完毕以后公司将按规定履行有关信息披露义务。
(600768)“ST甬华通”公布关于重大资产置换实施结果的公告
宁波华通集团股份有限公司2001年度第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司与宁波双圆有限公司、宁波白纸板厂进行资产置换的议案》，根据有关规定，
现将该议案的实施结果给予公告，详见10月11日《上海证券报》。
(600837)“PT农商社”公布关于公司重组进度的公告
根据有关要求，上海市都市农商社股份有限公司董事会现将公司的重组进度
情况予以公告，详见10月11日的《上海证券报》。
(600818、900915)“PT永久、PT永久B”公布关于公司重组进展情况的公告
根据有关规定，特发布上海永久股份有限公司重组进展情况公告，详见10月
11的《上海证券报》。
由于公司进行了重大资产置换，第三季度报告中相关财务指标会出现较大变
化，敬请投资者注意投资风险。
公司的国有股权转让涉及国有股减持，作为国家重大战略部署，国有股减持
办法实施细则尚未公布，本次转让尚处在待报审中。
(600599)“浏阳花炮”公布董事会决议公告
湖南浏阳花炮股份有限公司于2001年10月9日召开一届七次董事会，会议审
议通过了如下决议：
一、成立湖南浏花金峰纸业有限公司，拟定注册资金1000万元，其中公司出
资650万元。
二、成立房地产开发公司，拟定注册资金2000万元，公司出资1990万元。
三、同意魏祥鲁辞去公司财务总监一职，另聘柳曙光为公司财务总监。
(600603)“兴业房产”公布关于催讨被占用资金的措施的公告
上海兴业房产股份有限公司2000年度报告及2001年中期报告中披露：截止
2000年12月31日，公司关联方上海纺织住宅开发总公司欠公司款项达3.99亿元
人民币。欠款方上海纺织住宅开发总公司向公司承诺2001年6月底之前归还人民
币8000万元；9月底之前归还人民币22000万元；余额于12月底之前全部还清。
公司董事会和监事会多次召开会议研究还款事宜，要求上海纺织住宅开发总
公司以相应的资产作质押。截止2001年6月30日，上海纺织住宅开发总公司已还
款人民币700万元，并承担了应收款项的利息人民币1100万元，上海纺织住宅开
发总公司拟将其拥有的价值人民币7000万元左右的资产质押给公司，具体谈判尚
在进行之中。截止2001年9月30日，上海纺织住宅开发总公司未能兑现归还公司
人民币22000万元的承诺。按照董事会要求，公司于2001年4月20日与上海纺织住
宅开发总公司和海南申海企业联合集团公司(上海纺织住宅开发总公司的控股子
公司)签订了股权质押协议，该协议约定海南申海企业联合集团公司将其拥有的
海南和邦国际石油化工有限公司15%股权(价值3150万美元)质押给公司，并承诺
于2001年12月底前与上海纺织住宅开发总公司将所欠公司的款项偿还，届时一旦
发生偿还困难，上海纺织住宅开发总公司和海南申海企业联合集团公司同意将上
述股权转让给公司。目前，股权质押手续尚未办理。
(600842)“中西药业”公布关于公司国家股股权继续托管的公告
上海中西药业股份有限公司董事会于2001年10月8日获悉，公司国家股股东
代表上海医药(集团)有限公司[原上海医药(集团)总公司]与上海华晨集团股份有
限公司于2001年10月8日续签了《委托管理协议》，公司董事会就上述事宜公告
如下：
公司国家股股东上海医药(集团)有限公司于2001年3月16日签署了国家股
《股权转让协议》和托管期限为三个月的《委托管理协议》，并于2001年6月29
日续签了为期三个月的《委托管理协议》。鉴于《委托管理协议》期限已满，而
股权转让正处于报批之中，双方于2001年10月8日续签了《委托管理协议》，协
议商定：国家股股东代表上海医药(集团)有限公司将其持有的公司56939896股股
票(占公司总股本的26.41%)交由上海华晨集团股份有限公司管理。委托期限为自
该协议生效日起三个月。委托期间，如果财政部作出批准或不批准有关《股权转
让协议》的决定，委托管理期间则在该决定生效之日终止。
(600173)“牡丹江”公布2001年第三次临时股东大会决议公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2001年10月10日召开2001年第三
次临时股东大会，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司名称中增加地域黑龙江省及相应地修改公司章程的议案。
二、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于公司部分监事变动的议案。
四、通过公司2001年配股议案：以2000年末总股本230000000股为基数，按
每10股配售3股的比例向全体股东实施配股，配股价格为8-12元/股，本次配股方
案经本次股东大会审议通过之日起一年内有效。
(600291)“西水股份”公布2001年第二次临时股东大会决议公告
内蒙古西水创业股份有限公司于2001年10月10日召开2001年第二次临时股东
大会，会议审议通过了如下决议：
一、免去俞忠源、何俊希、刘杰公司董事职务。
二、增补刘德光、李海宝、赵文静为公司董事。
三、免去赵文静公司监事职务。
四、增补王新为公司监事。
(600291)“西水股份”公布董、监事会决议公告
内蒙古西水创业股份有限公司于2001年10月10日召开一届十二次董、监事会，
会议审议通过了如下决议：
一、选举刘德光为公司副董事长。
二、选举王新为监事会副主席。
(500013)“基金安瑞”公布扩募配售办法公告
安瑞证券投资基金扩募配售方案已获中国证监会证监基金字[2001]19号文批
准。
本次扩募先以单位基金1.01元的价格向原基金持有人(除发起人之一北方证
券有限责任公司)配售，配售数量为扩募数量292300000份扣除发起人认购的2000000
份基金单位，即290300000份，配售比例为1：1.418172。发起人之一华安基金管
理有限公司按照权益登记日扩募摊薄后的每单位基金净值加上0.01元扩募费用认
购2000000份基金单位。
本次扩募配售后，基金存续期延长5年，至2007年4月28日止。
基金通过上海证券交易所交易系统进行上网配售扩募，权益登记日收市后登
记在册的原持有人未认购部分，将向商业保险公司定向配售，单位配售价格为1.01
元。商业保险公司认购后的余额由基金发起人全部认购，认购价格为每份基金单
位1.01元。
基金扩募配售、认购时间表如下：
时间 事项
2001年10月18日 权益登记日
2001年10月19日 除权日
2001年10月19日-10月25日 原持有人配售缴款起止日
2001年10月29日-10月31日 商业保险公司缴款期
2001年11月1日 发起人认购缴款日
基金此次扩募部分上市时间将另行公告。
(600075)“新疆天业”公布关于整改工作完成情况的报告
新疆天业股份有限公司曾于1999年5月25日-5月28日接受中国证监会年度巡
检，并根据有关要求，制订了较为详尽的整改方案。中国证监会乌鲁木齐证券监
管特派员办事处于1999年10月对公司整改情况进行了检查。其后于2000年、2001
年多次对公司整改情况给予要求、指导和关注。
针对特派办提出的问题，公司董事会非常重视，从1999年10月至今，公司进
行了持续不断的整改工作，严格按照特派办的要求，在与集团公司、当地政府充
分协调的基础上，经过多方努力，已就《限期整改通知书》中的全部问题进行了
彻底整改。现将整改工作的完成情况予以汇报，详见10月11日的《上海证券报》。
(500013)“基金安瑞”因刊登扩募说明书，10月11日上午停牌半天。
(600095)“哈高科”、(600149)“邢台轧辊”、(600158)“中体产业”、
(600323)“南海发展”、(600882)“大成股份”因召开股东大会，10月11日
停牌一天。
(600167)“ST黎明”、(600768)“ST甬华通”、(600791)“天创置业”因刊登公
告，10月11日上午停牌半天。
(600399)“抚顺特钢”因刊登董事会公告，10月11日上午停牌半天。
(600687)“新宇软件”因未公告重要事项，10月11日停牌一天。
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