(600528)“中铁二局”公布临时股东大会决议公告
中铁二局股份有限公司于2001年11月25日召开2001年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于出资组建中铁二局第一工程有限公司的预案：将第一分公司改
组为中铁二局第一工程有限公司(公司控股子公司)，注册资本8000万元。公司以
经评估的实物资产出资7600万元，占95%的股份。
二、通过关于出资组建中铁二局第二工程有限公司的预案：将第二分公司改
组为中铁二局第二工程有限公司(公司控股子公司)，注册资本8000万元。公司以
经评估的实物资产出资7600万元，占95%的股份。
三、通过关于出资组建中铁二局第四工程有限公司的预案：将第四分公司改
组为中铁二局第四工程有限公司(公司控股子公司)，注册资本8000万元。公司以
经评估的实物资产出资7595万元，占94.94%的股份。
四、通过关于出资组建中铁二局第五工程有限公司的预案：将第五分公司改
组为中铁二局第五工程有限公司(公司控股子公司)，注册资本8000万元。公司以
经评估的实物资产出资7580万元，占94.75%的股份。
五、通过关于出资组建中铁二局机械筑路工程有限公司的预案：将机械筑路
分公司改组为中铁二局机械筑路工程有限公司(公司控股子公司)，注册资本6000
万元，公司以经评估的实物资产出资5700万元，占95%的股份。
六、通过了关于出资组建中铁二局路桥工程有限公司的预案：将路桥分公司
改成为中铁二局路桥工程有限公司(公司控股子公司)，注册资本5000万元。公司
以经评估的实物资产出资4750万元，占95%的股份。
七、通过关于参与组建中铁二局集团物资有限公司的预案：公司以货币资金
出资2700万元，中铁二局集团有限公司以实物资产出资3191.73万元和货币资金出
资108.27万元，合计3300万元，共同组建中铁二局集团物资有限公司，注册资本
6000万元，其股权比例为45%、55%。
(600680、900930)“上海邮通、邮通B股”公布临时股东大会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2001年11月26日以通讯方式召开2001年第
二次临时股东大会，会议审议通过授予董事会在最近一年经审计的净资产总额30%
额度内对外建立银行贷款互相对等担保关系决策权。
(600699)“辽源得亨”公布配股提示性公告
辽源得亨股份有限公司实施2001年度配股方案为：以公司2000年末总股本
158915525股为基数，每10股配2.5股，每股配股价为人民币7元。股权登记日为
2001年11月26日，除权基准日为2001年11月27日，配股缴款起止日期为2001年
11月27日至2001年12月10日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“得亨配股”代码为“700699”。
(600850)“华东电脑”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
上海华东电脑股份有限公司于2001年11月26日召开三届九次董事会，会议审
议通过如下决议：原则同意关于出售上海华讯网络系统有限公司42%股权及转让公
司部分债权的议案。
董事会决定于2001年12月27日下午召开公司2001年第三次临时股东大会，审
议以上事项。
(600850)“华东电脑”公布关于重大出售资产的提示性公告
上海华东电脑股份有限公司三届九次董事会就出售上海华讯网络系统有限公
司42%股权及转让公司部分债权事项进行了审议。公司拟将所持有的上海华讯网络
系统有限公司42%股权及公司部分债权转让给上海国和投资有限公司。根据审计报
告，截止2001年7月31日，华讯公司的资产总额为8021.77万元，2001年1-7月净利
润1686.35万元。拟以华讯公司净资产2倍左右的价格为基准计算华东电脑所持42%
股权的价格出售，最终价格以具有证券从业资格的资产评估机构评估及国有资产管
理部门对资产评估结果确认为准。拟转让华东电脑对利集等公司的债权7718.21万
元，约占华东电脑2000年12月31日经审计后净资产的35.26%。
若实施上述方案，将构成重大出售资产行为，但非公司重组行为。
(600898)“PT郑百文”公布董事会决议公告
郑州百文股份有限公司(集团)于2001年11月24日召开五届二次董事会，会议
审议通过聘任何东昌、周明、韩溢河为公司副总经理。
(600360)“华微电子”公布公告
吉林华微电子股份有限公司募集资金投向项目——“半导体电子大功率器件
生产基地”技术改造项目已于2001年11月16日通过了国家经贸委组织的竣工验收
委员会鉴定验收。
(600837)“PT农商社”公布董、监事会公告
上海市都市农商社股份有限公司于2001年11月23日召开二届五次董、监事会，
会议审议通过关于合资成立上海都市维生种苗有限公司的议案：公司决定与上海
市农工商(集团)总公司、美国维生股份有限公司、新加坡维生投资股份有限公司
共同合资成立上海都市维生种苗有限公司，上海都市维生种苗有限公司投资总额
为300万美元。注册资本为250万美元，公司出资额为82.5万美元，以等额人民币
现金投入，占注册资本的33%。
(600837)“PT农商社”公布关联交易公告
本次关联交易的实质是上海市都市农商社股份有限公司与上海市农工商(集
团)总公司共同投资与美国维生股份有限公司、新加坡维生投资股份有限公司合
资成立上海都市维生种苗有限公司。2001年11月23日，公司与上海市农工商(集
团)总公司、美国维生股份有限公司、新加坡维生投资股份有限公司签定了成立
上海都市维生种苗有限公司的“合资经营合同”。上海都市维生种苗有限公司
投资总额为300万美元。注册资本为250万美元，公司出资额为82.5万美元，以
等额人民币现金投入，占注册资本的33%。
因上海市农工商(集团)总公司为公司的大股东，因此，按照有关规定，本次
交易已构成公司的关联交易。
(600263)“路桥建设”公布临时股东大会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2001年11月26日召开2001年第二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司与中国路桥集团(香港)有限公司资产置换的议案及其《资产
置换协议》。
二、通过了关于变更募集资金投向的议案。
三、通过了关于调整董事会成员的议案。
(600176)“中国化建”公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的公告
中国化学建材股份有限公司于2001年11月25日召开一届十五次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了对巨石集团有限公司资产处置的决策依据、对公司的影响的说
明。
二、通过了关于公司在巨石集团有限公司剩余的87863335.21元净资产资产
继续按照公司2000年年度股东大会决议在2002年6月30日前支付完毕的议案。
三、通过了关于公司向中国新型建筑材料(集团)公司收购其所持咸阳凯盛
无机材料有限公司48.4%股权的议案。
四、通过了提请公司2001年第一次临时股东大会免去韩振祥董事职务的议案。
五、通过了关于为公司全资企业江阴化工塑料厂1450万元人民币银行贷款提
供担保的议案：同意公司继续为该项贷款提供担保，期限一年，至2002年11月6日
到期。
六、通过了同意中国化建巨石九江工厂(公司的分公司)向银行贷款3000万元
用于补充流动资金。
董事会决定于2001年12月27日上午召开2001年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600176)“中国化建”公布关联交易公告
中国化学建材股份有限公司一届十五次董事会审议通过了公司收购第一大股
东中国新型建筑材料(集团)公司(以下简称中新公司)所持咸阳凯盛无机材料有限
责任公司(简称咸阳凯盛)48.4%股权的议案。公司于2001年11月25日与中新公司签
订了《股权收购合同》。公司用公司对中新公司的应收帐款收购中新公司所持咸
阳凯盛48.4%的股权。本次收购完成后，公司拥有咸阳凯盛90%的股权，中新公司
拥有咸阳凯盛10%的股权。
由于本次交易另一方为持有公司37.79%股份的第一大股东—中新公司，故本
次交易属于关联交易。本次关联交易须经公司2001年第一次临时股东大会审议批
准。
(600805)“悦达投资”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
江苏悦达投资股份有限公司于2001年11月24日召开四届十六次董事会，会议
审议通过了关于将海南悦发房地产开发公司、江苏悦达盐城石油化工公司、江苏
悦达盐城煤炭公司、江苏悦达中油石油化工有限公司、江苏悦达贸易股份有限公
司等五家公司的资产或股权转让给江苏悦达集团有限公司的议案。
董事会决定于2001年12月28日上午召开公司2001年度第二次临时股东大会，
审议以上事项。
(600805)“悦达投资”公布关联交易公告
江苏悦达投资股份有限公司与江苏悦达集团有限公司(以下简称“悦达集团”)
于2001年11月24日签订了《企业转让协议》和《股权转让协议》。公司拟向悦达集
团转让江苏悦达盐城石油化工公司和江苏悦达盐城煤炭公司的资产以及海南悦发房
地产开发公司、江苏悦达中油石油化工有限公司的80%股权、江苏悦达贸易股份有
限公司90%股权。本次交易的评估基准日为2001年10月31日。
由于悦达集团持有公司股份128234486股，占总股本的23.51%，为公司第一大
股东，故本次交易属关联交易。
(600687)“新宇软件”公布临时股东大会决议公告
厦门新宇软件股份有限公司于2001年11月26日召开2001年第三次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、关于出售公司其他应收款的提案。
二、关于贺向阳辞去公司董事的提案。
三、关于补选蓝翔为公司董事的提案。
四、关于修改公司章程的提案。
(600745)“ST康赛”公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的公告
黄石康赛股份有限公司于2001年11月25日召开四届五次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、关于接受资产捐赠的议案。
二、购买资产协议。
董事会决定于2001年12月27日上午召开2001年度第二次临时股东大会，审议
以上事项。
(600745)“ST康赛”公布关联交易公告
黄石康赛股份有限公司四届五次董事会通过了与珠海天华集团控股有限公司、
天华电气有限公司签署《股权捐赠协议》、与武汉康赛科贸有限公司签署《购买
资产协议》的议案。股权捐赠协议：甲方(天华电气有限公司)同意将其持有的天
华骏烨功率元器件有限公司51.54%的股权(该股权经审计,价值人民币33506462.78
元)无偿捐赠给丙方(黄石康赛股份有限公司)；乙方(珠海天华集团控股有限公司)
同意将其持有的天华骏烨功率元器件有限公司38.46%的股权(该股权经审计，价值
人民币25003076.41元)无偿捐赠给丙方；甲、乙、丙三方均同意上述股权的捐赠
协议签订之日起其所对应的全部收益归丙方所有。资产购买协议：甲方(黄石康赛
股份有限公司)同意购买乙方(武汉康赛科贸有限公司)之存货(服装)折合人民币
3770306.16元。该存货帐面价值为6472083元,评估值为5027074.82元，考虑到产
品折价和未来销售费用等因素，乙方同意该部分资产以75%折扣即人民币3770306.16
元出售给甲方，该款项全部用于冲抵甲方对乙方母公司黄石康赛实业发展有限公
司的其他应收款。
鉴于珠海天华集团控股有限公司及广州恒烨实业发展有限公司为康赛股份及
天华电气有限公司的股东、黄石康赛实业发展有限公司为康赛股份及武汉康赛科
贸有限公司的第一大股东。根据有关规定，本次交易属于关联交易。此次交易需
经股东大会审议。
(600263)“路桥建设”公布董事会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2001年11月26日召开一届十一次董事会，
会议审议通过了关于变更会计师事务所的议案：公司决定解聘中天勤会计师事务
所，聘任华证会计师事务所为公司2001年度审计机构。上述议案需提交下次股东
大会追认通过。
(600500)“中化国际”公布公告
中化国际贸易股份有限公司一届十九次董事会通过了使用节余募集资金
12598.88万元收购中化兴中石油转运(舟山)有限公司部分股权的议案。并已
经公司2001年第二次临时股东大会审议通过。根据股东大会决议，公司从8月
份起开始陆续向有关股权出让方支付股权收购价款，由于向项目外资方支付
外汇手续复杂，因此支付给香港立丰实业有限公司的股权收购款于2001年10
月24日方办理完毕，随后公司立即向舟山市工商局递交了变更申请，并于2001
年11月26日完成了工商变更手续，至此，公司收购中化兴中44.8%股权的关联
交易全部完成。
(600167)“ST黎明”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
沈阳黎明服装股份有限公司于2001年11月26日召开一届二十三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了《沈阳高新技术产业开发区管理委员会与公司及沈阳南湖科技开
发集团公司开发业务合作协议》。
二、通过了《公司与沈阳南湖科技开发集团公司项目交接协议》。
三、通过了2001年11月12日股东大会审议通过的《资产置换协议》具体实施
的有关事项。1、同意成立沈阳黎明服装股份有限公司浑南热力分公司。2、同意
成立沈阳黎明服装股份有限公司浑南水业分公司。
四、同意公司向相关银行申请贷款5000万元，用于补充公司流动资金。
董事会决定于2001年12月28日上午召开公司2001年度第二次临时股东大会，
审议以上有关事项。
(600167)“ST黎明”公布关联交易公告
鉴于沈阳黎明服装集团公司与沈阳南湖科技开发集团公司签订了《国有股权
无偿划转协议书》，沈阳黎明服装集团公司拟将其持有的沈阳黎明服装股份有限
公司1.2亿国家股全部划转给沈阳南湖科技开发集团公司持有；该股权划转申请经
辽宁省财政厅审核通过并经财政部批准后，沈阳南湖科技开发集团公司将成为沈
阳黎明服装股份有限公司的第一大股东。公司临时股东大会审议通过了与沈阳南
湖科技开发集团公司资产置换的议案，目前正在办理资产置换的有关事宜。因此，
沈阳南湖科技开发集团公司构成公司的关联方。根据2001年11月1日生效的公司与
沈阳南湖科技开发集团公司的《资产置换协议》的约定，本次资产置换完成后，
沈阳南湖科技开发集团公司承诺将其与沈阳高新技术产业开发区管理委员会、沈
阳市浑南新区管理委员会于2001年7月1日签订的《开发业务合作协议》确定的权
利义务全部让渡给公司。因此，公司与沈阳南湖科技开发集团公司、沈阳高新技
术产业开发区管理委员会于2001年11月26日签订了《开发业务合作协议》，该
《开发业务合作协议》约定的黎明股份拥有的权利和义务主要包括位于沈阳市浑
南新区起步区内的2平方公里土地开发的权利和义务。因为沈阳南湖科技开发集团
公司已经在该2平方公里土地中的200亩的区域进行了整理开发工作，所以，2001
年11月26日，经公司一届二十三次董事会审议通过并签订了其与沈阳南湖科技开
发集团公司的《项目交接协议》，约定将上述200亩土地的整理开发工作交接给公
司，并按从事开发项目所完成的工程量和已经花费的各项合理支出以补偿金的形
式由公司支付给沈阳南湖科技开发集团公司，该行为属于关联交易。
(600710)“常林股份”公布董事会决议公告
常林股份有限公司于2001年11月25日以通讯形式召开二届十次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、关于常州现代工程机械有限公司增资的议案：同意注册资本由2300万美
元增至2999万美元，双方持股比例不变即公司持股40%，韩国现代重工业株式会社
持股60%。公司增资的资金来源为自有资金。
二、关于委托新疆金新信托进行资产管理的议案：公司与金新信托管订的两
笔共3500万元的委托资产管理合同在今年12月25日期满，在期满公司收回本金和
收益后，公司将委托新疆金新信托进行期限为一年的2000万元资产管理。
三、公司关于为常州牵引电机厂提供贷款(续)担保的议案：公司为常州牵引
电机厂扩大铁道干线机车电机生产出口创汇技术改造项目的700万元的贷款提供担
保，借款期限是1998年6月22日至2001年6月。因常州牵引电机厂无能力偿还借款
及利息，建行拟对公司负连带责任的法律诉讼。经协调，常州牵引电机厂承诺先
偿还清上述贷款的利息，市建行同意由公司为其提供担保，再转贷一年，在转贷
期间常州市经贸委、市机电国资控股公司对常州牵引电机厂进行资产处理，以此
偿还700万元建行借款。
(600762)“金荔科技”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2001年11月25日召开董事会，会议审议
通过如下决议：
一、关于选举独立董事的决议。
二、关于修改公司章程有关条款的决议。
三、关于更换会计师事务所的决议：拟聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2001
年度财务审计机构。
董事会决定于2001年12月28日上午召开公司2001年第三次临时股东大会，审
议以上事项。
(600068)“葛洲坝”公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的公告
葛洲坝股份有限公司于2001年11月26日召开二届六次董事会及二届四次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司受让中国葛洲坝集团公司西陵物业发展有限公司部分股权的
议案：公司决定受让中国葛洲坝集团公司西陵物业发展有限公司部分股权，本次
中国葛洲坝集团公司拟转让股份总额为16779.76万股，按1元/股计，折算总价款
为16779.76万元。转让后，公司持有股份97.16%。
二、通过了聘任张之平为公司董事会秘书的议案。
董事会决定于2001年12月28日上午召开公司2001年第三次临时股东大会，审
议以上有关事项。
(600068)“葛洲坝”公布关联交易公告
葛洲坝股份有限公司二届六次董事会审议通过了“受让中国葛洲坝集团公司
持有的武汉西陵物业发展有限公司部分股权的议案”。本次中国葛洲坝集团公司
拟转让股份总额为16779.76万股，折算总价款为16779.76万元。转让后，公司持
有97.16%的股份。
鉴于中国葛洲坝集团公司为公司的第一大股东，故此次股权转让属关联交易。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准。
(600187)“黑龙股份”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
黑龙江黑龙股份有限公司于2001年11月23日召开一届十五次董事会及一届十
二次监事会，会议审议通过了关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2001年12月28日下午召开公司2001年第一次临时股东大会，审
议以上事项。
(600201)“金宇集团”公布内部职工股上市公告
根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，内蒙古金宇集团股份有限公司
481.325万股内部职工股将于2001年12月3日上市流通，其中董事、监事及高级管
理人员所持内部职工股4.0235万股按规定暂时锁定。
“山鹰纸业”上网定价发行中签率为0.06090483%
安徽山鹰纸业股份有限公司60000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网
定价发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，有效申购户数为2659965户，有效申购股数
为98514360000股，中签率为0.06090483%，11月27日将由主承销商主持摇号抽签，
并公布摇号结果。
(600877)“中国嘉陵”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2001年11月23日召开五届十次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、同意解聘重庆天健会计师事务所为公司审计的会计师事务所；决定聘
请中京富会计师事务所为公司审计的会计师事务所。
二、同意与重庆嘉陵兴发贸易公司共同向宏翔运输有限责任公司新增出资
200万元。其中公司以设备新增出资约180万元，增资后，宏翔运输有限责任公
司注册资本变更为300万元，公司出资总额270万元，占90%。
三、同意公司与重庆嘉陵兴发贸易公司向海源摩托车零部件制造有限责任
公司新增出资1450万元。其中公司以固定资产新增出资约1300万元，增资后，
海源摩托车零部件制造有限责任公司注册资本变更为1550万元，公司出资总额
为1390万元，占89.68%。
四、同意与重庆嘉陵兴发贸易公司向重庆卡马机电有限责任公司新增出资
840万元。其中公司以设备新增出资约770万元，增资后，重庆卡马机电有限责
任公司注册资本变更为940万元，公司出资总额为860万元，占91.49%。
五、同意与重庆嘉茂物业管理有限公司向重庆九方铸造有限责任公司新增
出资1250万元，其中公司以设备及刀、夹、模具新增出资约1180万元，增资后，
重庆九方铸造有限责任公司注册资本变更为1350万元，公司出资总额为1270万
元，占94.07%。
董事会决定于2002年1月8日上午召开2002年临时股东大会，审议以上有关
事项。
(600869)“青海三普”公布公告
根据有关规定，现将青海三普药业股份有限公司大额举债事项公告如下：
根据中国工商银行青海省分行1999年11月22日对公司GMP改扩建项目评估报告
及项目贷款的承诺，现公司技改项目GMP工程建设已进入设备调试阶段，公司按工
行评估报告书的承诺，在向工商银行青海省分行申请与项目配套的新增生产流动
资金贷款3000万元人民币已获批准。贷款资金于2001年11月23日已全部到位。
(600666)“西南药业”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
西南药业股份有限公司于2001年11月26日召开三届十三次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司章程修改和补充条款的议案。
二、通过关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2001年12月28日上午召开公司2001年临时股东大会，审议以上
事项。
(600179)“黑化股份”公布提示性公告
黑龙江黑化股份有限公司一届八次董事会审议通过的资产置换方案所涉及独
立财务顾问报告和资产评估报告于2001年11月24日在《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所的网站上均有详细披露。
此次资产置换的资产评估报告已经黑龙江省国有资产管理委员会黑国资办评
发[2001]76号文和黑国资办评发[2001]77号文审核批复。
(600332)“广州药业”公布提示性公告
接广州药业股份有限公司控股股东广州医药集团有限公司(以下简称广药集团)
通知，广药集团计划以其持有的部分公司国家股用于广州白云山股份制药有限公司
(以下简称白云山股份)债务重组工作(重组事项)，涉及股份12263万股(该等股份)，
占公司总股本的15.12%。目前，广药集团已就该重组事项与白云山股份有关十九家
债权人达成协议和意向书，并于2001年11月20日获得广药集团董事会审议通过。随
着白云山股份重组事项的逐步实施，在获得国家财政部门批准后该等股份可能被质
押或转让。
(600082)“津百股份”公布国有股权划转的公告
根据有关规定，天津百货大楼股份有限公司现就天津海泰控股集团有限公司
受让天津商业发展投资有限公司持有的公司33280783股国家股的有关事项公告如
下：天津商业发展投资有限公司将其持有的公司33280783股国家股无偿转让给天
津海泰控股集团有限公司，该部分股份占公司总股本的22.34%。本次股权转让后，
天津商业发展投资有限公司不再持有公司任何股份。
(600165)“宁夏恒力”公布公告
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于11月26日获悉，根据宁夏回族自治区人民政
府宁政函[2001]203号文批复，公司的第三大股东宁夏大元炼油化工有限责任公司
所持有的公司480万国有法人股无偿划拨给宁夏综合投资公司，该项资产在宁夏大
元炼油化工有限责任公司实施资产重组过程中作为留壳资产回注宁夏大元化工股份
有限公司，故公司的第三大股东由原来的宁夏大元炼油化工有限责任公司变为宁夏
大元化工股份有限公司。本次股权转让尚未过户。
(500019)“基金普润”公布基金份额变动、续期及扩募配售可流通部分上市公告
普润证券投资基金经扩募后，基金份额变动情况如下：
每份基金单位面值：1元
未流通份额 可流通份额 总计
发起人持 其中发起 其中公众 其中保险公
有份额 总计 人份额 持有份额 司持有份额
本次扩募前 2032200 201187800 0 201187800 0 203220000
本次扩募增加 2967800 293812200 0 234909779 58902421 296780000
本次扩募后 5000000 495000000 0 436097579 58902421 500000000
本基金扩募后存续期延长五年，至2007年5月8日止。基金普润本次扩募配售可
流通的基金单位(包括基金持有人配售部分及配售余额由保险公司认购的部分)共
293812200份，将于2001年11月30日上市流通。
(600709)“蓝田股份”公布临时股东大会决议公告
湖北蓝田股份有限公司于2001年11月26日召开2001年临时股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、修改公司章程。
二、更换董事。
三、出售北京蓝田园80%的股权。
四、出售野藕汁生产线等资产。
(600530)“交大昂立”公布董事会决议公告
上海交大昂立股份有限公司于2001年11月25日召开二届二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于公司副总裁人选的议案：聘任范小兵、叶文良、盛文灏、李慧
秋担任公司副总裁，范小兵担任公司总工程师，同意王耕担任公司总会计师。
二、通过关于董事会对总裁专项授权的议案。
(600675)“中华企业”公布董事会公告
根据有关规定，现将有关中华企业股份有限公司为其他公司提供银行借款担
保事项公告如下：
1、因公司为上海兴业房产股份有限公司向中国农业银行上海市五角场支行借
款提供担保于2001年11月21日终止，公司第三届临时董事会同意公司继续为上海
兴业房产股份有限公司向中国农业银行上海市五角场支行借款展期提供担保，担
保金额为人民币玖佰伍拾万元。
2、因公司为上海兴业房产股份有限公司向中国农业银行上海市五角场支行借
款提供担保于2001年11月21日终止，公司第三届临时董事会同意公司继续为上海
兴业房产股份有限公司向中国农业银行上海市五角场支行借款展期提供担保，担
保金额为人民币壹仟贰佰万元。
3、公司第三届临时董事会同意为上海南方房地产有限公司向中国建设银行上
海第五支行借款人民币壹仟贰佰万元提供担保。
2001年9月28日公司公告了与上海房地(集团)公司共同投资成立上海新海港城
发展有限公司(暂名)。现该公司已经工商行政管理机关登记注册完毕，现该公司
正式名称为：上海中企实业有限公司，注册资本为人民币叁仟万元。
(600645)“望春花”公布澄清公告
近日个别媒体对上海望春花(集团)股份有限公司投资的脐血干细胞库事业的
发展提出了一些质疑，本着对广大投资者负责的宗旨，公司现将有关情况澄清如
下，以正视听：
一、天津脐血库的资格认定及进展情况。
二、公司专家团关于脐血干细胞的几点说明。
三、望春花协和干细胞产业的技术保证与经营风险的控制。
以上三方面详见11月27日《上海证券报》。
公司在此郑重声明：公司认为正常的学术争论不仅是有益的，而且是必须的。
我们欢迎一切建设性意见和科学讨论。真理越辩越明，事实更胜于雄辩。公司将
一如既往地按照科学原则和国家有关法规，走干细胞基因工程产业化之路，真正
将这一功在国家利在千秋的事业进行到底。对于出自门户之见而无视科学原则的
议论和失实的新闻炒作，公司将本着科学良知和实事求是的态度及时予以说明。
公司对贬损公司形象及影响公司正常经营的行为，保留追究法律责任的权利。
(600654)“飞乐股份”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
上海飞乐股份有限公司于2001年11月26日召开四届十次董事会及四届七次监
事会，会议审议通过变更部分募集资金投资项目的议案。
董事会决定于2001年12月27日上午召开2001年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
(600654)“飞乐股份”公布关联交易公告
上海飞乐股份有限公司于2001年11月26日与上海仪电控股(集团)公司签署了
《土地转让协议》，公司拟购买上海仪电控股(集团)公司拥有的虹桥路808号、
永和路390号、莘北路505号三块土地的使用权。本次交易价格是以资产评估确认
后的评估值为依据，经双方协商确定的，购买虹桥路808号土地使用权的交易价为
3818万元，购买永和路390号地块的土地使用权的交易价为1491.80万元，购买莘
北路505号地块的土地使用权的交易价为877.10万元。本次与上海仪电控股(集团)
公司交易涉及金额6186.9万元，协议经双方签署并经股东大会审议通过后，公司
用募集资金支付。
鉴于上海仪电控股(集团)公司是公司第一大股东，持有公司24.31%的股份，
因此，以上交易属关联交易。
(600852)“中川国际”公布董事会决议公告
中国四川国际合作股份有限公司于2001年11月26日召开三届三十五次董事会，
会议审议通过了以下决议：
根据公司临时股东大会所审议通过的债务重组方案，为偿还公司所欠外经实
业公司的部分债务，公司将下列资产出售予外经实业公司：1、公司所持有的中川
国际坦桑尼亚有限公司的46.87%股权，转让价3116万元；2、公司所持有的中川国
际赞比亚有限公司的38.75%股权，转让价1404万元；3、公司所持有的广州华越山
庄别墅开发项目的70%投资权益，转让价1392万元； 4、公司享有香港汇康有限公
司的43292814.55元债权(截止2001年6月30日)，转让价4329万元。 上述股权、投
资权益及债权的转让价合计为10241万元人民币，外经实业公司以其对公司的10241
万元人民币债权支付。公司就上述资产出售事宜与外经实业公司于2001年11月26日
签订了《资产转让协议》。
(600550)“天威保变”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
保定天威保变电气股份有限公司于2001年11月26日召开一届十七次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了关于成立保定天威保变电气股份有限公司设备能源分公司的议
案：公司拟将原运行车间改制组建保定天威保变电气股份有限公司设备能源分
公司。
二、通过了关于聘任河北华安会计师事务所有限公司对公司2001年度财务
报告进行审计的议案。
董事会决定于2001年12月28日上午召开2001年度第一次临时股东大会，审
议以上有关事项。
(600759)“PT琼华侨”公布重大事项暨召开临时股东大会的公告
根据海南华侨投资股份有限公司与海南中科信实业发展有限公司(以下称“中
科信实业”)于2001年6月12日签订的《债务清偿协议书》，公司对中科信实业拥
有债权12258531元。中科信实业已于2001年11月15日及11月20日分两次以现金向
公司全额偿还了上述债务。
在中国嘉德国际拍卖有限公司诉公司返还投资款纠纷案中，北京市第二中级
人民法院下达[1999]二中经初字第1858号《民事制裁决定书》，对公司处以相当
于银行利息的罚款(已公告)。公司目前收到北京市第二中级人民法院[2001]二中
执字第1209号《民事裁定书》，冻结、划拨公司在银行存款354.5万元，并加倍支
付迟延履行期间的债务利息，上缴国库。采取上述措施仍不足以履行生效制裁决
定书所确定的义务，则依法查封、扣押、拍卖公司应当履行义务部分的财产。公
司根据本案实际情况，已向法院提出异议，并尽一切努力将公司损失减到最小。
根据公司宽限期资产重组的进度，董事会现决定于2001年12月27日召开公司
2001年临时股东大会，审议公司宽限期部分债务重组议案。
(600759)“PT琼华侨”公布债务重组关联交易公告
海南华侨投资股份有限公司六届五次临时董事会审议通过了公司资产及债务
重组方案。公司分别与中国科技国际信托投资有限责任公司(以下称“中科信”)、
海南新产业投资公司(以下称“新产业”)、海南亚太工贸有限公司(以下称“海南
亚太”)、海南物业投资公司(以下称“海南物业”)签订了有关债务抵偿及豁免协
议。公司与中科信达成《债务抵偿协议》，公司以价值57975999.91元的资产抵偿
对中科信债务14963.2万元。公司与新产业达成《债务豁免协议书》，新产业同意
豁免公司对其债务12282400.25元。公司与海南亚太达成《协议书》，海南亚太同
意豁免公司对其债务1975811.15元。公司与海南物业达成《协议书》， 海南物业
同意豁免公司对其债务2314459.08元。
由于中科信为公司第一大股东，持有公司股份占公司股份总额的22.28%。新
产业为中科信的全资子公司；海南亚太为公司第二大股东，持有公司股份占公司
股份总额的7.59%，法人代表江新民现任公司董事；海南物业为公司第三大股东，
持有公司股份占公司股份总额的7.59%，法人代表王人平现任公司董事。故上述
事项属关联交易。
(600703)“ST天颐”公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的公告
湖北天颐科技股份有限公司于2001年11月26日召开三届23次董事会及三届14
次监事会，会议审议通过了关于转让子公司股权的议案：公司和湖北天发集团公
司(以下简称天发集团)于2001年11月24日签署了《股权转让协议书》，拟将公司
持有的沙市达发饮品有限公司的70%股权转让给天发集团。本次转让协议总价款
为6987524.61元。该交易属关联交易。
董事会决定于2001年12月28日上午召开公司2001年第二次临时股东大会，审
议关于修改公司章程部分条款的议案等事项。
(600703)“ST天颐”公布关联交易公告
湖北天颐科技股份有限公司和湖北天发集团公司(以下简称天发集团)于2001
年11月24日签署了《股权转让协议书》，将公司持有的沙市达发饮品有限公司的
70%股权转让给天发集团，此项交易已经公司三届23次董事会审议通过，本次转让
协议总价款为6987524.61元，价格制定的依据为经北京利安达信隆会计师事务所
有限责任公司审计后的净资产值协商确定。
因天发集团为公司第一大股东，该交易属关联交易。此项交易须经股东大会
审议通过。
(600080)“金花股份”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
金花企业(集团)股份有限公司于2001年11月25日召开二届十次董事会及二届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过增选独立董事的议案：提名余中建、李国湘为独立董事候选人。
三、同意刁兴文辞去公司副总经理职务。
四、通过关于受让陕西金花实业发展有限责任公司持有的西安新世纪国际大
酒店有限公司97.14%股权的议案。
五、同意关于委托资产管理情况的报告。
董事会决定于2001年12月28日下午召开2001年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600080)“金花股份”公布关联交易公告
金花企业(集团)股份有限公司于2001年11月25日与陕西金花实业发展有限责
任公司(以下简称陕金实公司)签订了《股权转让协议书》。公司出资收购陕金实
公司所持有的西安新世纪国际大酒店有限公司97.14%股权。本次交易的定价依据
是陕西西秦有限责任会计师事务所出具的《验资报告》，陕金实公司实际出资额
16979万元。
由于陕金实公司本是公司控股股东，根据有关规定，该项交易属关联交易，
尚须股东大会批准。
(600670)“ST高斯达”公布董事局及监事会决议暨召开临时股东大会的公告
长春高斯达生物科技集团股份有限公司于2001年11月26日召开六届四次董事
局会议及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于提请股东大会审议变更部分董事的议案。
二、关于大股东以资产抵偿欠款的议案。
董事局决定于2001年12月28日上午召开公司2001年第三次临时股东大会，审
议以上事项。
(600670)“ST高斯达”公布重大收购暨关联交易公告
长春高斯达生物科技集团股份有限公司六届四次董事会就公司控股股东长春
高士达生化药业集团股份有限公司(以下简称“高士达药业”)拟以昆明天和实业
集团有限公司下属昆明天和大酒店土地及房屋资产、和信花苑商住综合楼项目资
产抵偿所欠公司1.28亿元债务事项形成决议。公司董事会于2001年11月26日同意，
与高士达药业及相关当事人签署了《资产抵债协议》，同意控股股东高士达药业
以昆明天和实业集团有限公司下属及关联企业昆明天和大酒店资产、和信花苑房
地产项目资产抵偿。
高士达药业为公司的第一大股东，持有公司16.54%股份，此次交易属关联交
易。
(600670)“ST高斯达”公布公告
长春高斯达生物科技集团股份有限公司近日接第一大股东方面的通知：一、该
公司工商注册名称变更为“长春高士达生化药业集团股份有限公司”。二、该公司
的控股股东吉林省达升实业有限公司(“达升公司”)与昆明天和实业集团有限公司
(“天和集团”)已签订《股权转让协议书》，天和集团拟受让达升公司持有的长春
高士达生化药业股份有限公司26%的股份，并拟进一步增持至54.55%。天和集团同
时保证以自己所有或可支配的股权资产或不动产，负责偿还长春高士达生化药业集
团股份有限公司对公司的欠款。
(600700)“数码测绘”公布董事会决议公告
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司于2001年11月26日召开三届九次临时
董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于信息披露方面存在问题的自查报告及整改措施。
二、公司与煤航集团(ARSC)关联交易的决议。
三、关于对造成公司信息披露不及时的直接责任人的处理决定。
(600700)“数码测绘”公布关联交易公告
经陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司自查，现就公司1998年12月-2001年
6月间与煤航(集团)实业发展有限公司(ARSC)的关联交易公告如下：
公司分别于1998年12月和2001年5月分别从煤航(集团)实业发展有限公司(ARSC)
收购了西安煤航现代测绘工程公司、西安煤航地图制印公司和西安煤航遥感信息有
限责任公司；陕西煤航地理信息有限公司是由上述三公司经专业细化后于2001年5
月成立的有限责任公司。经协商，上述公司所属控股子公司在对外业务方面以煤航
集团(ARSC)名义取得部分合同并由上述公司所属控股子公司实际完成；另外由于行
政隶属，为避免同业竞争，煤航集团从政府主管部门取得的政府项目也交由公司所
属控股子公司西安煤航地图制印公司、西安煤航遥感信息公司执行。煤航(集团)实
业发展有限公司(ARSC)承诺不再从事与公司构成竞争的任何业务或活动。根据有关
规定，上述交易属于关联交易。
(600892)“湖大科教”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
河北湖大科技教育发展股份有限公司于2001年11月26日召开四届十七次董事
会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司整体兼并衡阳电线电缆厂的议案。
二、批准公司为衡阳电线电缆厂提供4000万元的最高额银行贷款担保：同意
公司为衡阳电线电缆厂提供4000万元的最高额银行贷款担保，并就此担保事项与
中国工商银行衡阳市白沙洲支行签订《最高额保证合同》。
三、批准公司核销部分已提取减值准备的不良资产。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2001年12月28日上午召开2001年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
(600892)“湖大科教”公布公告
根据有关规定，河北湖大科技教育发展股份有限公司现将整体兼并衡阳电线
电缆厂这一重大资产收购行为的有关事项公告如下：
公司于2001年9月13日与衡阳市国有资产管理局签订了《关于承债式整体兼并
衡阳电线电缆厂的意向性协议书》。公司四届十六次董事会审议批准了公司与衡
阳市国有资产管理局签订关于整体托管衡阳电线电缆厂的《委托管理合同》。
2001年1126日签署了《河北湖大科技教育发展股份有限公司整体兼并衡阳电线电
缆厂合同书》。公司采取承债式整体兼并的方式收购衡阳电线电缆厂，即受让衡
阳电线电缆厂全部资产、承担其全部债务、安置其全部人员。经中介机构评估和
财政主管部门对评估结果的合规性审核，衡阳电线电缆厂的所有者权益(净资产值)
为1622万元，协议各方确定的最终兼并价款为1622万元。
(600170)“上海建工”公布董事会决议公告
上海建工股份有限公司于2001年11月26日召开二届四次董事会，会议审议通
过了公司从上海地铁建设有限公司(下称地铁公司)退股的决议：地铁公司注册资
本为27350万元人民币。公司出资人民币6000万元，占地铁公司注册资本的21.94%。
经地铁公司股东会决议，公司从地铁公司中退股的退股额以经上海市国有资产管
理部门确认的地铁公司2001年6月30日的净资产为准，由地铁公司以人民币现金支
付。地铁公司至2001年6月30日未经评估的帐面净资产为276274809.62元人民币，
公司从地铁公司退股后，其股权由地铁公司根据上海市人民政府有关部门的安排，
以地铁公司减资方式或由新股东承继方式处置。
(600655)“豫园商城”公布警示性公告
上海豫园旅游商城股份有限公司于2001年8月18日刊登公司《关于第一大股
东股权转让的提示性公告》。现接公司第一大股东上海豫园旅游服务公司(以下
简称旅服公司)的通知，旅服公司已于2001年11月22日与复星集团签署了《中止
股权转让协议》，中止了2001年8月16日与复星集团草签的《股权转让协议》。
(600655)“豫园商城”公布关于第一大股东股权转让、托管的提示性公告
上海豫园旅游商城股份有限公司接上海豫园旅游服务公司(以下简称旅服公
司)的通知，旅服公司已与上海复星产业投资有限公司(以下简称复星投资)草签
了《股权转让、托管协议》。根据双方草签的股权转让、托管协议，旅服公司向
复星投资转让其持有的公司国有法人股6166.16万股，占公司总股本的13.25%，
转让价格为每股人民币3.80元(具体以国家有关部门批准为准)，转让总金额为
23431.4084万元。本次股权转让后，复星投资将持有公司法人股6166.1601万股，
占公司总股本的13.25%，为公司的第一大股东，原第一大股东旅服公司将不再持
有公司股份。根据双方签署的股权托管协议，旅服公司同意将该股份交由复星投
资管理。托管期间自股权转让、托管协议签订生效之日起至依本协议之约定的证
券登记机构过户至复兴投资名下之日止。
(600068)“葛洲坝”、(600167)“ST黎明”、(600670)“ST高斯达”、
(600703)“ST天颐”、(600745)“ST康赛”因刊登关联交易公告，11月27日
上午停牌半天。
(600080)“金花股份”、(600852)“中川国际”、(600892)“湖大科教”
因刊登收购、出售资产公告，11月27日上午停牌半天。
(600550)“天威保变”因刊登召开股东大会通知，11月27日上午停牌半天。
(600566)“洪城股份”因召开股东大会，11月27日停牌一天。
(600608)“上海科技”因未刊登股东大会决议公告，11月27日停牌一天。
(600645)“望春花”因刊登澄清公告，11月27日上午停牌半天。
(600654)“飞乐股份”因刊登变更募集资金用途公告，11月27日上午停牌半天。
(600850)“华东电脑”因刊登出售华讯公司股权公告，11月27日上午停牌半天。
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