一、(0037、2037)深南电A:深圳市新电力实业有限公司改组
经深圳市对外贸易经济合作局批准,公司将拥有的深圳市新电
力实业有限公司(以下简称“新电力公司”)25%股权转让给本公
司在境外的间接全资子公司香港兴德盛有限公司。新电力公司性质
由内资企业变更为合资经营企业,名称变更为“深圳新电力实业有
限公司”,公司投资总额为14,300万元人民币,注册资本为5,750万
元人民币,本公司占26%股份,香港兴德盛有限公司占25%股份,深圳
市金碧湾投资发展有限公司占49%股份。
目前本公司正抓紧办理新电力公司工商、税务等变更手续。
二、(0039、2039)中集集团:召开2001年度第一次股东大会通知
公司董事会于近日召开会议,会议审议并形成如下决议:
一、建议解聘中天勤会计师事务所并同意将解聘中天勤会计师事
务所的议案提交本公司二00一年度第一次临时股东大会审议批准。
二、建议委托天健信德会计师事务所并同意将该议案提交本公司
二00一年度第一次临时股东大会审议批准。
三、定于2001年10月26日(星期五)上午9时30分在深圳蛇口明
华国际会议中心召开2001年度第一次临时股东大会。
三、(0049)深万山A:关于2001年中期报告的补充公告
关于2001年中期报告的补充公告。
四、(0062)深圳华强:公司部分高级管理人员变更等
公司于2001年9月24日召开董事会,讨论并通过了以下决议:
一、张锦墙不再兼任公司董事长,由梁光伟担任公司董事长;
二、张锦墙、李烈崇、谢芳谷不再兼任本公司董事,公司拟另
行增补3名独立董事;
三、就中国证监会深圳证券监管办公室在巡检过程中发现的问
题,本公司董事会进行了充分研究和认真讨论,制订了整改措施,
并通过了相应的整改报告。
公司于2001年9月24日召开监事会,讨论并通过决议如下:
同意潘家常辞去监事职务;该事项将提交临时股东大会审议通
过。
经职工代表大会审议通过,同意李国洪辞去职工代表监事职务,
选举张瑞燕担任本公司第三届监事会职工代表监事。
五、(0069)华侨城A:董事会通过发行可转换公司债券的预案等
公司第二届董事会第四次会议审议通过:
一、关于发行可转换公司债券的预案;
1、发行规模:人民币4亿元
2、存续期限为3年
3、募集资金使用方向:募集资金拟全部投资于与深圳华侨城
房地产有限公司各投资50%的“波托菲诺”项目一期工程;
二、关于2001年度发行可转债募集资金投向可行性的议案;
三、董事会关于公司前次募集资金使用情况说明的议案;
四、原财务总监彭银发因病去世,聘任林开桦为公司财务总监;
五、定于2001年10月26日(星期五)召开公司2001年度第二次
临时股东大会。
六、(0150)麦 科 特:董事会公告
近日,中国证监会新闻发言人就调查本公司问题发表了谈话,
指出已经查明本公司存在将虚构利润9000多万港元转为实有资本等
违法、违规的事实。
上述消息见报后,本公司的第一大发起人股东麦科特集团有限
公司通知本公司,为了履行第一大股东的义务,为了上市公司的健
康发展,麦科特集团有限公司已与其他相关发起人股东于2001年9
月25日达成协议。
依据上述协议,2001年9月25日,麦科特集团有限公司已将相
当于9,074万港元的等值的人民币96,238,844元(以2001年9月25
日外汇牌价折算)划入本公司指定的银行帐户。广东正中珠江会
计师事务所对该出资资金出具了验证报告。
七、(0425)徐工科技:2001年配股获准公告
公司的配股方案已经中国证券监督管理委员会核准。
配股方案概要如下:
1、股票类型:人民币普通股
2、每股面值:人民币1元
3、配股价格:每股人民币10元
4、配售比例:以2000年12月31日本公司总股本35,274.0992
万股为基数,每10股配售3股;以目前总股本45,856.3288万股为基
数,每10股配售2.307693股。
5、配售数量:3697.0912万股。
八、(0430)ST张家界:签订《以物抵债协议》
公司于2001年9月16日与中国银行张家界分行(以下简称“中
行”)签订了《以物抵债协议》。
一、公司同意以目前拥有的张家界市上南庄坪剩余使用年限41
年的41.16亩国有土地使用权抵偿所欠中行债务;
二、抵债土地按每亩18.5万元计算,共作价7614775.48元相应
抵偿中行对本公司享有的以下债权:(1)本公司所欠借款人民币
690万元;(2)截止2001年8月31日欠息221175.48元;3)欠付股
本回购款及股息493600元。
九、(0522)ST白云山:股东大会通过了广州白云山中药厂GMP改造方案
公司2001年度临时股东大会审议通过了广州白云山中药厂GMP
改造方案。
十、(0535)ST 猴 王:关于公司就资产重组事宜对董事会进行特别授权的提案等
公司2001年第二次临时股东大会审议通过:
一、关于公司就资产重组事宜对董事会进行特别授权的提案;
二、关于确定股权转让价格的提案;
公司股东大会建议将公司非流通股股权转让的价格确定为0.10
元/股。
十一、(0551)创元科技:关于独立董事资格和独立性意见的公告
根据《公司章程》和中国证监会有关规定,苏州机械控股(集
团)有限公司提名黄群慧、陈帆为创元科技股份有限公司独立董事
候选人,认为其已具备担任创元科技股份有限公司独立董事的资格,
符合独立性的要求。
十二、(0607)华立控股:关于部分修改公司2001年申请增发新股发行方案的议案等
公司董事会第三届12次会议审议通过:
一、关于部分修改公司2001年申请增发新股发行方案的议案;
修改后的发行方案为:
1、发行股票种类:境内上市人民币普通股(A股)
2、发行数量:不超过3,500万股
二、部分调整本次增发新股募集资金使用的可行性议案;
三、股东大会工作条例;
四、总裁工作制度;
五、定于2001年10月26日(星期五)上午9:30召开2001年第
二次临时股东大会。
十三、(0622)岳阳恒立:否决了2001年度增发人民币普通股的议案等
公司2001年第一次临时股东大会通过如下决议:
一、审议通过修改《公司章程》条款的议案;
二、否决了公司2001年度增发不超过4000万股人民币普通股的
议案;
三、否决了关于在本次增发A股同时根据国家规定实施国有股减
持的说明;
四、否决了本次募集资金用途可行性的报告的议案;
五、选举覃虹、彭向东为公司董事。
十四、(0657)中钨高新:召开2001年度第一次临时股东大会通知
1、会议时间:2001年11月2日上午9:00
2、会议地点:海口市中钨高新材料股份有限公司会议室
3、会议内容:审议2001年中期《利润分配方案》
十五、(0669)中讯科技:关于聘任独立董事的意见
公司董事会认为,张金奎符合独立董事独立性的条件,具备独
立董事的任职资格,与吉林中讯科技发展股份有限公司及其主要股东
之间不存在任何影响其独立客观判断的关系,董事会认为适宜担任
吉林中讯科技发展股份有限公司独立董事。
十六、(0716)广西斯壮:为燃气股份贷款提供担保
公司2001年9月19日与中国农业银行海口市南航支行签订保
证合同,为海南民生燃气(集团)股份有限公司向该行贷款提供担
保。
1、担保协议签署及生效日期:2001年9月19日;
2、债权人名称:中国农业银行海口市南航支行;
3、担保方式:连带责任保证;
4、担保的金额及期限:伍仟万元人民币壹年期(2001年9月20
日至2002年9月20日);
被担保人与本公司无关联关系。
十七、(0732)福建三农:新鑫控股有限公司法人代表变更
公司第二大股东唐山建材股份有限公司于2001年7月11日同新
鑫控股有限公司签订股权转让协议。现接新鑫控股有限公司通知,
该公司法定代表人变更,原法人所签的股权转让文件有效。
新鑫控股有限公司法定代表人变更前为朱丹青,变更后法定代
表人为陈炯。
十八、(0767)漳泽电力:调整年度发电计划
近接山西省经贸委“关于调整年度发电量调控目标的通知”,调
增了公司年度发电计划。公司所属漳泽电厂在52亿千瓦的基础上调
增至58.3398亿千瓦时,增调12.19%;河津电厂在35亿千瓦时基础
上调增至37.4734亿千瓦时,增调7.06%。计划调整后公司年发电计
划由87亿千瓦时增至95.8135亿千瓦时。
十九、(0800)一汽轿车:董事会通过巡检意见的整改报告等
公司第二届董事会第八次会议审议通过:
一、董事会议事规则;
二、股东大会议事规则;
三、修改公司章程议案;
四、关于对中国证监会长春特派办巡检意见的整改报告。
二十、(0813)天山纺织:风险提示性公告
由于我公司70%的产品出口美国、欧洲、日本等国。“9.11”
事件对美国及其他国家的经济产生了严重的影响。我公司部分国外
客商已截止落货,后续订单难以落实,预计对我公司业绩将产生一
定影响。公司将对影响情况及时进行信息披露,提请投资者注意投
资风险。
二十一、(0820)金城股份:2001年中期报告的更正公告
一、公司内部职工股已于2001年5月14日上市流通,公司流通
股由5400万股增加到7736.46万股。
二、财务报告中(四)会计报表主要项目注释。
二十二、(0836)天大天财:提示性公告
公司于2001年8月30日通过向机构投资者网下竞价发行和向老
股东及其他社会公众投资者网上竞价发行同步进行的方式向社会公
开发行了每股面值1.00元的人民币普通股2200万股,每股发行价
21.30元。
本次发行后我公司总股本由原来102,754,552股增加为
122,754,552股,其中社会公众股由原来39,000,000股增加为
61,000,000股。
本公司本次公募增发的2200万股A股于2001年9月26日起全部
上市流通,同时上市首日不设涨跌限制。
二十三、(0966)长源电力:关于收购十堰陡岭子水电公司部分股权的议案等
公司第三届董事会第四次会议审议通过:
一、关于收购十堰陡岭子水电有限责任公司部分股权的议案;
公司已于9月25日与十堰市水电开发公司签定股权转让协议,
以自有资金5082.78万元即每股1.13元的价格收购该公司所持有的
十堰陡岭子水电有限责任公司全部股权,该部分股权受让后,本公
司出资占十堰陡岭子水电有限责任公司注册资本的72%。
二、关于变更企业会计政策的议案。
二十四、(0513)新力药业:召开股东大会
二十五、(0416)ST 国 贸:召开股东大会
二十六、(0952)广济药业:召开股东大会
二十七、(0960)锡业股份:召开股东大会
二十八、停复牌
01、(0153)新力药业 2001年9月26日09:30分起停牌 一天
2001年9月27日09:30分复牌
02、(0416)ST 国 货 2001年9月26日09:30分起停牌 一天
2001年9月27日09:30分复牌
03、(0952)广济药业 2001年9月26日09:30分起停牌 一天
2001年9月27日09:30分复牌
04、(0960)锡业股份 2001年9月26日09:30分起停牌 一天
2001年9月27日09:30分复牌
05、(0062)深圳华强 2001年9月26日09:30分起停牌 半天
2001年9月26日13:00分复牌
06、(0069)华侨城A 2001年9月26日09:30分起停牌 半天
2001年9月26日13:00分复牌
07、(0150)麦 科 特 2001年9月26日09:30分起停牌 半天
2001年9月26日13:00分复牌
08、(0425)徐工科技 2001年9月26日09:30分起停牌 半天
2001年9月26日13:00分复牌
09、(0607)华立控股 2001年9月26日09:30分起停牌 半天
2001年9月26日13:00分复牌
10、(0622)岳阳恒立 2001年9月26日09:30分起停牌 半天
2001年9月26日13:00分复牌
11、(0767)漳泽电力 2001年9月26日09:30分起停牌 半天
2001年9月26日13:00分复牌
12、(0813)天山纺织 2001年9月26日09:30分起停牌 半天
2001年9月26日13:00分复牌
13、(0966)长源电力 2001年9月26日09:30分起停牌 半天
2001年9月26日13:00分复牌
14、(4711)基金普华 2001年9月26日09:30分起停牌 半天
2001年9月26日13:00分复牌
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