一、(000006) 深振业Ａ：关联交易公告
深圳市皇城地产有限公司开发的皇御苑B区高层住宅，经深圳市
建设局建设工程交易服务中心进行工程招标，深圳市建业建筑工程
有限公司以人民币19398万元中标，并签定了工程合同。构成关联交
易。
二、(000011、200011) ST深物业：公司全资子公司工程招标
公司全资子公司深圳市皇城地产有限公司开发的皇御苑B区
12-15栋高层住宅工程，总建筑面积94652平方米，经深圳市建设局
建设工程交易服务中心进行工程招标，由深圳市建业建筑工程公司
以19398万元中标，并签定了工程合同。公司控股股东深圳市建设
投资控股公司属下的深圳市振业股份有限公司持有深圳市建业建筑
工程公司61.02%的股份。
三、(000401) 冀东水泥：召开2001年第一次临时股东大会通知等
公司董事会于2001年11月16日召开三届十七次会议，会议审议
通过了如下决议：
一、对三河冀东水泥有限责任公司增加注册资本方案；
决定增加投资2165万元，将三河冀东水泥经有限责任公司注册
资本增加到5000万元，其中本公司增加投入2156万元，占注册资本
的95.5%。
二、为三河冀东水泥有限责任公司4400万元贷款提供担保的方
案；
三、关于调整配股募集资金投向预案；
公司于2000年8月实施第二次配股，配股方案承诺募集资金中
的5400万元用于投入建设塑钢门窗型材生产线项目，公司对项目进
行调整。
公司决定与芜湖海螺型材科技股份有限公司共同出资在唐山设
立唐山海螺型材有限责任公司。合资公司总投资为2.5亿元。注册资
本1亿元人民币，海螺型材以6000万元人民币现金投入，占注册资本
的60%；本公司以4000万元人民币现金投入，占注册资本的40%。
该项目经调整后，公司实际投入资金4000万元，比承诺投入资
金5400万元减少1400万元，剩余资金用于补充本公司流动资金。
四、定于2001年12月18日上午9：00在公司会议室召开2001年
第一次临时股东大会。
四、(000412) 北方五环：重大诉讼事项
长春市中级人民法院已就长春北方五环地产开发有限责任公司
（以下称地产公司）诉长春北方五环实业股份有限公司（以下称五
环公司）、深圳荣峻实业有限公司（以下称荣峻公司）及第三人深
圳市通达实业有限公司一案做出判决：地产公司和五环公司是同一
法定代表人，地产公司将五环公司、荣峻公司作为被告民事法律关
系不成立。因签订的协议已发生法律效力，且已履行完毕。因此驳
回地产公司诉讼请求。
地产公司接到判决后，已向吉林省高级人民法院提出上诉，上
诉已被受理。
五、0(000416) ST 青 健：重大资产重组进展情况
公司重大资产重组方案已经2001年9月26日召开的公司2001年
第一次临时股东大会审议通过。公司董事会全权负责实施了本次资
产重组，现将公司本次重大资产重组的进展情况公告。
六、(000428) 华天酒店：召开2001年度临时股东大会通知等
公司于2001年11月16日召开二届第八次董事会会议，审议通过
如下决议：
一、对公司2000年度部分配股项目的投资额进行调整：将原计
划水源燃料发生器项目4000万元的投资额调减至500万元，节余的
3500万元配股资金改投至酒店贵宾楼的扩建工程。
二、贵宾楼工程除安排2000年度配股资金总计1.05亿元投入外，
公司可根据工程实际资金需求量追加投入，后续资金可自筹或再融
资解决。
三、定于2001年12月18日（星期二）上午9：30在华天大酒店四
楼国际会议中心召开2001年度第一次临时股东大会。
七、(000510) 金路集团：召开2001年第二次临时股东大会通知
定于2001年12月17日（星期一）上午9时在德阳市岷江西路二段
57号金路大厦12楼会议室召开2001年第二次临时股东大会。
公司与德阳市国有资产经营有限公司于2001年10月24日签定了
《关于设立四川德阳天然气有限责任公司协议书》，并经本公司第
四届第十七次董事局会议审议通过。该事项为关联交易，现将该关
联交易的有关事项公告如下。
八、(000522) ST白云山：临时停牌公告
公司董事会将在近期讨论资产重组问题，公司决定从2001年11
月19日连续停牌，至公司董事会公告有关资产重组方案后复牌，提醒
广大投资者注意。
九、(000535) ST 猴 王：关联交易补充公告
2001年11月6日，公司刊登了第一大股东宜昌市夷陵国有资产经
营公司豁免公司债务和本公司将下属七家子公司转让给宜昌市夷陵国
有资产经营公司之子公司的关联交易公告，现对该两项关联交易作如
下补充公告。
武汉众环会计师事务所关于猴王股份有限公司部分债务豁免及
投资权益转让的独立财务顾问补充报告。
十、(000583) 托普软件： 召开2001年临时股东大会通知等
公司董事会于2001年11月15日召开了第六届董事会第四次会议，
审议通过了如下决议：
一、对网络分布式环境数控机床技术改造项目的继续投入的议
案：公司拟投入9200万元，委托本公司的控股子公司成都托普数控
有限责任公司进行网络分布式环境数控机床产品开发、生产线建设、
技术改造等。
二、关于调整募集资金项目投资方式的议案；
公司将原计划还需投入3800万元的软件国际化质量控制平台与
服务体系应用示范项目、还需投入4200万元软件出口基地开发环境
建设项目、还需投入4000万元的领域应用软件的产业化应用项目、
还需投入3400万元的企业信息化通用平台及执行系统建设项目、还
需投入3500万元的开放式智能数控系统开发项目，调整为：
1、对上海东部软件园股份有限公司股权投资6000万元左右。
2、对成都西部软件园股份有限公司股权投资7000万元左右。
三、关于对已投入募集资金的项目投资金额调整的议案；
1、对基于网络的软件支撑平台与集成框架开发项目的投入，
在原计划使用8000万元的基础上，增加595万元。
2、对嵌入式操作系统的数字化产品应用项目的投入，准备在
原已使用2414万元的基础上，再投入8000万元左右建设PDA、手机、
笔记本电脑生产线。
3、对数控系统基地建设项目的投入，在原计划使用9050万元
基础上，增加163万元。
四、关于修改公司章程有关条款的议案；
五、2001年12月21日下午3：00整在成都西部软件园召开公司
2001年第一次临时股东大会；
六、通报了四川托普科技发展公司持有的本公司法人股质押事
宜。
十一、(000619) 海螺型材：召开公司2001年第三次临时股东大会通知
公司二届十次董事会会议于2001年11月16日召开，审议通过了：
一、关于公司与唐山冀东水泥股份有限公司在唐山高新技术开发
区内成立唐山海螺型材有限责任公司的议案：
合资公司总投资2.5亿元人民币，注册资本1亿元人民币。本公
司以自有资金6000万元人民币投入，占注册资本的60%；
二、聘请北京华证会计师事务所担任公司审计机构；
三、对宁波海螺塑料型材有限责任公司贷款提供保证的议案：
公司愿意提供贷款本金人民币7000万元以及利息、借款应支付
的违约金、赔偿金等费用合计不高于人民币7700万元的贷款保证，
保证担保期限为叁年期，即2001年11月16日至2004年11月16日止。
四、定于2001年12月17日上午9：00在公司办公楼一楼会议室
召开公司2001年第三次临时股东大会。
十二、(000621) 比特科技：撤回配股复审申请
公司三届十六次董事会于2001年11月16日召开，会议审议通过
了决定向中国证券监督管理委员会申请撤回配股复审申请的决议。
公司于2001年11月16日与中国农业银行总行营业部签定新增壹
亿元人民币最高额综合授信合同，授信期限从2001年11月19日至
2002年11月18日。
十三、(000639) 庆云发展：澄清公告
近日，个别媒体刊登了对本公司中报利润真实性提出质疑等问
题的报道，本公司现就有关问题进行说明如下：
一、关于中报真实性质疑的问题；
中报会计信息是真实可信的，并经过湖南开元会计师事务所进
行审计的。
二、与大股东之间的两笔往来款的说明；
三、关于原第一大股东万时红集团套现1个亿，并留下6000万
元债务问题。
四、关于公司1998年虚造4700万元亏损的问题；
公司1998年度亏损4079万元，经过了省、市地税部门的严格审
核并予以确认。
十四、(000651) 格力电器：召开2001年临时股东大会通知
公司五届七次董事会于2001年11月16日召开，会议审议通过如
下议案：
一、选举徐荣为副董事长；
二、解聘中天勤会计师事务所，聘深圳大华天诚会计师事务所
为公司审计，聘期两年。
三、《格力电器股东大会议事规则》；
四、《格力电器董事会议事规则》；
五、设立总会计师职位，聘张粤任副总会计师兼财务部部长，
分管财务。
六、定于2001年12月18日上午10时在公司会议室召开2001年临时
股东大会。
十五、(000653) ST 九 州：通过关于修改公司章程部分条款的议案等
公司2001年第三次临时股东大会于2001年11月16日召开，会议
审议通过以下决议：
一、谢良生、郑守全、施水广、力大勋、熊越辞去董事职务，
增补高宏、梁健、林熹为公司董事；何汉强、张垂铭、史海山、陈
剑胜辞去监事职务，增补余国泰、曾路兵为公司监事；免去曹福盛
董事职务。
二、关于修改公司章程部分条款的议案；
三、关于变更公司名称的议案；
四、关于授予公司董事会资产处置权限的议案。
十六、(000705) 浙江震元：变更GCLE项目投向
公司2001年临时股东大会于2001年11月16日召开，会议审议通
过《关于变更GCLE项目投向的议案》。
公司经认真、慎重地考虑，拟暂缓对该项目的投入。公司将继
续组织小试、中试技术攻关，以进一步下降该产品生产成本。
同时，为进一步扩大医药商品的销售，减少商品贮存中的损耗
和降低贮存运输的成本，实现商流、物流、信息流的有机结合，公
司将建造药品配送物流中心，项目规划总投资2900万元。
十七、(000731) 四川美丰：修改2001年度配股方案
公司第13次（临时）股东大会于2001年11月16日召开，会议审
议通过《关于修改公司2001年度配股方案的预案》，即：
一、对2001年配股预案中配股价格调整如下：配股价格拟定为
配股说明书刊登日（不含刊登日）前的15个交易日公司A股股票的平
均收盘价的70-90%（公司董事会将在配股说明书中刊登与主承销商
协一致确定的配股价格）。
二、由于考虑到配股价格定价方式发生变化，募集资金总量有
可能发生变化，4月10日股东大会确定的配股募集资金投资项目6000
吨三聚氰胺技改项目、环保节能综合技术改造项目、合成氨装置优
化节能技术改造项目、两套全循环尿素装备采用CO2气提工艺节能技
术改造项目不变，本次配股募集资金总量如有不足部分，公司将通
过自筹解决。
十八、(000757) 内江峨柴：重大诉讼事项
公司于2001年11月15日收到内江市中级人民法院2000内经初字
第98号《民事判决书》。
内江市中级人民法院一审判决：由内江市强胜经济贸易企业有限
公司向国泰君安证券股份有限公司成都人民中路证券营业部偿付由其
垫付的债券本金560万元和利息169.4万元，内江峨柴对上述债券兑付
的担保无效，不承担担保责任。
十九、(000790) 华神集团：公司法人股质押
公司第一大股东四川华神集团股份有限公司2001年11月14日与
中国农业银行成都市金牛支行签署协议，以其持有“华神集团”法
人股4320万股作质押：
一、向中国农业银行成都市金牛支行申请流动资金贷款2000万
元（贰仟万元）人民币；
二、为本公司7000万元（柒仟万元）人民币贷款提供担保（由
原信誉担保转为质押担保）。
该公司已于11月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理了股权质押登记手续。
二十、(000818) 锦化氯碱：部分高级管理人员变更
公司2001年第一次临时股东大会于2001年11月16日召开，审议
通过了如下决议：
一、增补张立君、刘旭东、杨翠杰为公司董事；
二、增补朱书庭、王依安为公司监事。
公司第二届董事会第七次会议选举张立君为公司第二届董事会
董事长。
公司第二届监事会第六次会议选举朱书庭为公司第二届监事会
主席。
二十一、(000835) 隆源实业：推选职工监事
公司工会于2001年11月16日召开全体职工大会，推选胡仰东为职
工代表担任北京隆源实业股份有限公司第三届监事会监事。
二十二、(000877) 天山股份：独立财务顾问报告
公司第一届董事会第十五次会议审议通过了由本公司与新疆天
山建材房地产开发有限责任公司、新疆巴州天山水泥有限责任公司
共同合作对原巴州水泥厂老生产线土地进行商业和住宅开发的议案。
公司聘请五洲联合会计师事务所新疆华西分所就该关联交易事项发
表独立财务顾问报告，现予以刊登。
二十三、(000899) 赣能股份：转让江西广播电视网络公司股权
公司2001年度第五次临时董事会于2001年11月15日召开，审议
通过以下决议：
一、同意公司与江西省广播电视局702台签定《股权转让协议》，
向江西省广播电视局702台转让公司在江西广播电视网络有限公司的
全部股权，转让价为人民币肆仟玖佰万元整，投资收益部分由双方另
行协商，《股权转让协议》即日起生效。
二、同意吴方亮辞去公司副总经理职务。
二十四、(000906) 南方建材：召开2001年度第二次临时股东大会通知等
公司第一届董事会第十次会议于2001年11月16日召开，审议通
过了如下决议：
一、关于用松桂园在建工程抵押贷款的议案；
经与中行湖南省分行协商，同意公司将评估值为15500万元的松
桂园在建工程抵押，按评估值的70%（即10850万元）签订最高额担
保合同。
二、公司关于为湖南汽车城永通有限公司办理银行承兑汇票提
供担保的议案；
同意公司为永通公司办理2000万元银行承兑汇票提供担保，公
司累计为永通公司提供银行承兑汇票担保额为4000万元，永通公司
将就上述担保事项对公司出具不可撤销反担保书。
三、公司关于调整松桂园宾馆改扩建工程投资预算的议案；
公司松桂园宾馆改扩建项目投资总额为7500万元，根据目前工
程的实际进展情况，同意松桂园宾馆改扩建工程追加2500万元投资。
四、聘任冯德毅为公司副总经理。
五、定于2001年12月18日在公司总部会议室召开公司2001年度
第二次临时股东大会。
二十五、(000928) 吉林炭素：内部职工股上市提示公告
经深圳证券交易所的审核和安排，本公司内部职工股将于2001
年11月26日上市流通。
目前公司内部工股数量为30，049，000股，其中董事、监事及
高级管理人员持有的60，000股按规定暂时冻结，本次实际上市流通
的内部职工股数为29，989，000股。
东北证券有限责任公司关于吉林炭素股份有限公司收购吉林炭素
集团上海碳素厂石墨电极生产线经营性资产之独立财务顾问报告。
二十六、(000937) 金牛能源：邢东矿井投产公告
公司前次募集资金投资项目之一邢东矿井已于2001年11月18日
投产。
二十七、(000972) 新 中 基：召开2001年临时股东大会通知等
公司于2001年11月15日召开公司第三届董事会第三次会议，会
议审议通过如下决议：
一、有关本次资产置换的事项：公司将下属石河子北泉农牧业
分公司及博乐布恩混图农牧业分公司的全部资产与农二师21团所属
天河罐头食品总厂100%股权、兵团建设工程（集团）有限公司所属
兵团城乡房地产开发公司至少70%股权、农六师军户农场与农十二师
五一农场有关番茄酱资产进行置换。
二、审议通过了公司与新疆天业塑化集团有限公司在人民币
5000万元额度内进行互相担保贷款，期限3年。
三、2001年12月17日（星期一）上午11：00时在乌鲁木齐市五
星大厦会议室召开2001年第四次临时股东大会。
二十八、(000995) 皇台酒业：公司国有法人股变更
经甘肃省人民政府和财政部批准，原甘肃皇台实业（集团）
有限责任公司持有的本公司国有法人股9101.756万股，占本公司总
股本的65.01%，全部划转给北京皇台商贸公司持有，股权性质仍为国
有法人股。
二十九、(200057) ST大洋B：关联交易公告
公司董事会关于出让所持有的深圳市蛇口大洋集装箱海运有限公
司的股权、关于托管深业(深圳)工贸发展有限公司的关联交易、出让
所持有的金程船务有限公司的股权的公告。
三十、停复牌
01、（000035）中科健Ａ 2001年11月19日09：30分起停牌 一天
2001年11月20日09：30分复牌
02、（000625）长安汽车 2001年11月19日09：30分起停牌 一天
2001年11月20日09：30分复牌
03、（200625）长 安 Ｂ 2001年11月19日09：30分起停牌 一天
2001年11月20日09：30分复牌
04、（000918）亚华种业 2001年11月19日09：30分起停牌 一天
2001年11月20日09：30分复牌
05、（000412）北方五环 2001年11月19日09：30分起停牌 半天
2001年11月19日13:00分复牌
06、（000522）ST白云山 2001年11月19日09：30分起停牌 特停
07、（000639）庆云发展 2001年11月19日09：30分起停牌 半天
2001年11月19日13:00分复牌
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