(000002、200002) 深 万 科：通过关于沈阳大东体育场项目立项的议案
公司第十二届董事会第七次会议于2001年11月26日举行，审议
通过了关于沈阳大东体育场项目立项的议案。
11月20日，公司附属之沈阳万科房地开发有限公司以1.285亿元
人民币的成交价格获得大东区八王寺地区8.33302公顷的土地使用权。
该项目拟建规模约16万平方米，计划开发周期3年，首期于2002年动
工。
根据2000年董事会通讯表决决议，沈阳万科房地产开发有限公
司完成了沈阳西江街项目土地腾迁协议签署，该土地位于沈阳城区
北部西江街处，占地面积38.6公顷，总建筑面积约52万平方米，计
划开发周期5年，首期于2002年动工。
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(000010) 深 华 新：通过修改公司章程的议案等
公司2001年第二次临时股东大会于2001年11月26日召开，审议
通过如下决议：
一、股东大会特别授权公司董事会在7000万元人民币的数额
范围内决定对公司的资产进行处置，及在7000万元人民币的数额范
围内决定对外投资事项；
二、股东大会特别授权公司董事会在单笔5000万元人民币的数
额内决定对外担保事项；
三、修改《公司章程》的议案。
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(000016、200016) 深康佳Ａ：投资参股深圳华侨城国际传媒投资有限公司
公司第四届第四次董事局会议于2001年11月22日举行，会议决
定投资参股深圳华侨城国际传媒投资有限公司。
公司与华侨城集团公司、华侨城控股股份有限公司、深圳世界
之窗有限公司共同投资设立深圳华侨城国际传媒投资有限公司，该
注册资本5000万元。
本公司以自有资金投资1250万元人民币，占传媒公司注册资本
的25%。
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(000028、200028) 一致药业：公司迁址公告
公司于2001年11月26日迁往新址办公。
新办公地址：广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦，
邮政编码：518029
董事会秘书电话：0755?2435022、2406994
传真：0755?2407013
公司办公室电话：0755?2407036
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(000046) 光彩建设：推迟召开股东大会
公司董事会、监事会换届选举的股东大会推迟于2001年12月22
日召开。
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(000069) 华侨城Ａ：投资设立深圳华侨城国际传媒投资有限公司等
公司第二届董事会第二次临时会议于2001年11月22日召开，通
过如下决议：
一、关于投资设立深圳华侨城国际传媒投资有限公司的决议；
公司与华侨城集团公司、康佳集团股份有限公司、深圳世界之
窗有限公司共同投资设立深圳华侨城国际传媒投资有限公司，注册
资本5000万元。公司以自有资金投资2500万元人民币，占传媒公司
注册资本的50%；
二、根据公司2001年度第二次临时股东大会授权，公司董事会
就公司发行可转债有关事项作出如下两项决议：
1、关于确定公司发行可转债担保人的决议；
公司已于2001年11月9日与中国农业银行深圳市分行签署担保
协议，中国农业银行深圳市分行同意为本公司本次发行人民币4亿元
可转换公司债券提供担保。
2、公司2001年和2002年盈利预测报告的决议；
公司董事会确信公司对2001年和2002年的盈利情况作出了稳
健的预测，公司在正常情况下能完成该盈利预测。
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(000157) 中联重科：合资设立英国中联保路捷股份有限公司
公司董事会决定利用募股资金与英国保路捷有限公司
（Powermole International)在英国合资设立“英国中联保路捷
股份有限公司”，从事境外非开挖设备的加工贸易。此项目已经中
华人民共和国对外贸易经济合作部的批准。该境外企业注册资金为
196万美元，总投资245万美元，其中公司投资196万美元，占80%。
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(000409) 四通高科：停牌一天
据媒体对本公司股权转让的有关事宜的报导，本公司董事会就
有关事项致函给深圳纬基发展有限公司搜集相关资料，本公司董事
会定于2001年11月28日在《证券时报》和《中国证券报》刊登补充
公告，本公司股票将在2001年11月27日继续停牌一天。
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(000522) ST白云山：召开2001年度第三次临时股东大会通知等
公司第三届董事会2001年度第三次董事会会议于2001年11月22
日举行，审议通过如下决议：
一、白云山股份资产、债务重组的可行性方案；
二、白云山股份、广州白云山企业集团有限公司与中国长城资
产管理公司广州办事处之间就有关债务进行重组的议案；
三、白云山股份与中国东方资产管理公司广州办事处之间就有
关债务进行重组的议案；
四、解除白云山股份对白云山集团向广州财政局贷款提供担保
的议案；
五、解除白云山股份对白云山集团向广州市商业银行贷款提供
担保的议案；
六、解除白云山股份对白云山集团向广州市新风农村信用合作
社等15家农村信用社贷款提供担保的议案；
七、解除白云山股份对白云山集团向中国华融资产管理公司贷
款提供担保的议案；
八、以白云山股份对白云山集团的其他应收款置换广药集团下
属部分资产的有关议案；
九、由白云山集团转让白云山商标给白云山股份以抵还关联欠
款的议案；
十、置换广州银山建设开发公司、豁免银山公司部分债务的议案；
十一、黄平、陈志农、陈坚卓辞去公司董事职务，推荐李益民、
夏泽民、陈翔志为公司董事候选人；
十二、定于2001年12月27日上午9：00召开2001年度第三次临时
股东大会。
公司股票将于2001年11月27日下午1：00起恢复交易。
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(000523) 广州浪奇：公司关联交易公告
公司第三届董事会于2001年9月27日审议通过了《关于向广州
浪奇宝洁有限公司购买污水站的议案》、《关于终止广州浪奇宝洁
有限公司对“高富力”等洗衣粉商标的使用权的议案》和《关于转
让广州浪奇宝洁有限公司22%股权的决议》。现就上述关联交易事宜
公告如下。
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(000539、200539) 粤电力Ａ：通过关联交易议案等
公司董事会第三届第十次会议于2001年11月24日召开，会议审
议通过了如下议案：
一、关于收购广东省粤电资产经营有限公司和广东省电力开发
公司持有的湛江电力有限公司9%和16%股权的议案；
收购价格分别以评估价值31,645.55万元和56,258.76万元为基
础确定。
二、关于收购广东省电力开发公司持有的广东粤嘉电力有限公
司17%股权的议案：收购价格以评估价值19,352.44万元为基础确定。
三、关于公司为湛江电力有限公司贷款提供担保的议案；
公司在广东省粤电资产经营有限公司将所持有的的湛江电力有
限公司9%股权转让完成后，为湛江电力有限公司于1998年8月至2000
年6月为建设电厂二期向中国建设银行湛江分行贷款的15亿元提供担
保。
以上三项议案均为关联交易。
四、定于2001年12月27日上午9：00在广州市东风中路509号建
银大厦五楼会议室召开2001年度第二次临时股东大会。
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(000556) PT 南 洋：股东大会决议公告
公司2001年第三次临时股东大会于2001年11月26日举行，会议
审议了如下议案：
一、《与上海华宇融投资发展有限公司持有的上海大众药业有
限公司94%股权置换的议案》，该议案未获通过；
二、《与上海华宇融投资发展有限公司持有的上海大众药业许
昌生化有限公司99%股权置换的议案》，该议案未获得通过。
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(000675) ST 银 山：通过关于设立七家子公司债务重组议案等
公司五届董事会第六次会议于2001年11月22日召开，会议审议
通过如下决议：
一、关于设立七家子公司债务重组议案；
二、关于收取资金占用费的议案；
三、关于出售五家子公司股权的议案；
四、关于以增资扩股的方式控股深圳市清华斯维尔软件科技有
限公司的议案：公司以增资扩股的形式控股该软件公司，公司拟以
现金出资1000万元控股，此项出资完成后公司将持有该公司55.55%
股权。
五、关于修改《章程》部分条款的议案。
近期某财经类周刊就公司历史亏损原因和公司现状发表文章，
并引述了未透露姓名人士的评论。对此，本公司董事会郑重声明：
一、文章中所涉及公司的历史亏损事项，公司均在历年的信息
披露中进行过准确、及时和全面的披露，没有应披露而未披露或者
虚假陈述的情况。
二、文章中引述未透露姓名人士对公司现状的评论纯属个人观
点与看法，不代表公司的任何观点与看法，文章中引述了公司董事
会秘书所陈述的事项，董事会均进行过披露。
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(000693) 聚友网络：为成都倍特发展集团公司提供担保
公司于2001年11月23日为成都倍特发展集团股份有限公司7000
万元的一年内短期银行贷款提供了保证合同。至2001年11月23日止，
本公司已累计为成都倍特发展集团股份有限公司一年内的短期银行
贷款10800万元提供了担保。
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(000698) 沈阳化工：修改2001年度配股方案
公司2001年第1次临时股东大会于2001年11月26日召开，会议
审议并通过了《关于修改2001年度配股方案中部分内容的议案》。
一、配股价格拟定为配股说明书刊登日前的20个交易日公司A
股股票收盘价算术平均价格的65%?85%，最终发行价格与主承销商
协商协定。
二、实际募集资金数额与配股投资项目所需资金相比如有不足，
公司将通过申请银行贷款或自筹解决；
三、进一步明确股东大会对董事会的授权。
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(000721) 西安饮食：召开2001年度第一次临时股东大会通知
公司三届六次董事会会议于2001年11月26日召开，会议通过如
下决议：
一、信息披露管理制度；
二、募集资金使用及存放管理办法；
三、公司章程修正案；
四、公司与陕西精密合金股份有限公司的《贷款互保协议》；
公司与陕西精密合金股份有限公司以不超过21000万元为限在对
方向银行借款时为对方提供信用担保，期限二年。
五、定于2001年12月28日（星期五）上午九时召开公司2001
年度第一次临时股东大会。
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(000729) 燕京啤酒：通过关于发行可转换公司债券的议案等
公司2001年第一次临时股东大会于2001年11月26日召开，会议
审议通过以下决议：
一、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案；
二、关于发行可转换公司债券的议案；
发行规模：人民币70,000万元
票面利率：年利率为0.8?1.2%
存续期限为5年
三、关于发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案；
四、董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
五、关于受让燕京啤酒（莱州）有限公司80%股权并追加投资
的议案；
六、关于受让燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司52%股权的
议案。
七、关于受让燕京啤酒（赤峰）有限责任公司60.19%股权的议
案。
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(000737) 南风化工：和清华大学合作开发碳钠米管
一、2001年4月28日公司和清华大学签订了共同开发碳钠米管
意向书；
1、我公司提供试验中心启动、日常运行和科研经费。在意向
书的有效期限内，累计提供经费不少于1500万元人民币。
2、试验中心成立之后的财产和技术成果合作双方共享，其中：
我公司占45%，并对专利技术有优先使用权。
二、鉴于清华-南风合作“15千克/小时碳钠米管”批量生产技
术通过专家鉴定，我公司已与清华大学合作成立了清华-南风钠米
粉体产业化工程中心。目前已制定“关于投入500公斤碳钠米管促
进国内外碳钠米管应用研究的实施方案”，近期将付诸实施。
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(000739) 青岛东方：公司部分高级管理人员变更
公司首届董事会第十八次会议于2001年11月24日举行，审议通
过：
一、解聘赵鸽总经理职务，解聘王顺山副总经理职务；
二、聘任葛萌芽为公司总经理。
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(000783) 石 炼 化：转让石家庄化
纤公司25%出资
公司临时（第十二次）股东大会，于2001年11月26日上午召
开，审议通过如下决议：
一、关于公司向中国石油化工集团公司转让所持有的石家庄化
纤有限责任公司25%出资的议案，并审议通过了该《出资转让协议》。
二、关于同业竞争和关联交易的说明；
三、关于授权公司董事会全权办理本次出资转让有关具体事宜
的议案。
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(000796) 宝商集团：投资控股陕西晨鸡药业有限责任公司等
公司第三届董事会第十次会议于2001年11月23日召开，会议审
议通过如下决议：
一、关于投资中医药产业，促进公司可持续发展的议案；
二、关于投资控股陕西晨鸡药业有限责任公司的议案；
决定投资1700万元投资控股陕西晨鸡药业有限责任公司，占该
公司66%股权。
三、关于投资参股西安交通大学科技创业投资有限公司的议案；
投资1000万元参股西安交通大学科技创业投资有限公司，占该公
司35%股权，为第二大股东。
四、建立公司独立董事制度议案；
提名强力、武晓玲为公司独立董事候选人。
五、公司章程修正案；
六、关于调整商品配送中心项目实施方案的议案；
七、聘任隋东虎为董事长助理；
八、定于2001年12月28日召开2001年第一次临时股东大会。
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(000815) 美利纸业：为吴忠仪表提供担保
2001年11月25日，本公司与吴忠仪表股份有限公司签定了相互
担保协议书，经商定，双方同意在银行借款方面相互提供贷款担保，
担保额度为人民币壹亿贰仟万元，担保期限为2001?2010年。
日前，本公司董事会已作出决议，同意为该公司向宁夏回族自
治区有关银行申请贷款提供担保，担保金额为人民币壹亿贰仟万元，
担保期限为2001?2010年（自实际借款生效日起计算）。
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(000826) 国投原宜：通过公司资产出售的议案等
公司董事会于2001年11月24日召开三届六次会议，审议通过了
如下决议：
一、关于公司资产出售的议案；
公司把部分资产出售给湖北宜昌磷化工业集团公司，公司出售
资产包括：公司两家分公司（新型建材分公司、房地产公司）除土
地使用权外的资产、公司对远安原宜化工有限责任公司66.67%的股
权、宜昌宏达铝业有限公司75%的股权、宜昌原宜实业有限公司80%
的股权及宜都星原化工有限公司60%的股权及对宜昌宏达铝业有限
公司、远安原宜化工有限公司、宜昌原宜实业有限公司的全部债权。
出售价格为272,194,920.86元。
二、关于公司资产重组涉及的关联交易和形成同业竞争问题的
说明；
三、关于提请股东大会授权董事会办理与本次资产重组有关事
项的议案；
四、施政财辞去公司董事职务、提名胡崇宏为新的董事候选人。
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(000862) 吴忠仪表：为美利纸业提供资信担保
2001年11月25日，本公司与美利纸业签定了《相互提供担保协
议书》。经协商，本公司同意为美利纸业向国家开发银行申请贷款
提供资信担保，担保额度为人民币壹亿贰仟万元，担保期限为2001
年至2010年（自本协议签字、盖章之日起计算）。
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(000877) 天山股份：通过关于关联交易的议案
公司2001年第二次临时股东大会于2001年11月26日召开，审议
通过了与新疆天山房地产开发有限责任公司、新疆巴州天山水泥有限
责任公司共同合作开发建设巴州库尔勒交通西路19号绿苑小区房地产
项目所形成的《关于关联交易的议案》。
公司第一届董事会第十六次会议于2001年11月26日召开，审议
通过了《关于不再投资厦门联合信托投资有限责任公司的议案》。
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(000885) 春 都 Ａ：补充公告
2000年8月3日我公司董事会就为洛阳巨龙通信设备集团有限公
司（原洛阳邮电电话设备厂）提供贷款担保的事项逐一进行了公告，
在2000年年度报告及2001年中期报告中，我公司董事会为洛阳巨龙
通信设备集团有限公司贷款担保事项也均作了详细披露，但公司董事
会作出与洛阳巨龙通信设备集团有限公司在壹亿元人民币限额内提
供互保的决议没有及时披露，现进行补充公告。
根据我公司于2000年2月8日作出的互保董事会决议，近日，我
公司为互保单位洛阳巨龙通信设备集团有限公司向中国农业银行洛
阳分行借款一千七百万元贷款提供担保，期限一年（洛阳巨龙通信
设备集团有限公司用其拥有的净资产做反担保）。
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(000889) 华联商城：公司高管人员变更
公司第二届董事会2001年（03）次会议于2001年11月24日召开，
审议通过下列决议：
一、批准授权总经理融资额度的权限；
授权总经理向合法融资部门借款每次融资额度为3000万元的
批准权限。
二、公司四项准备的计提办法；
三、变更本公司部分会计政策事项；
四、同意修改公司《章程》的部分条款；
五、同意解聘殷刚董事会秘书职务，殷刚辞去公司副总经理职
务；
六、同意聘任公司副总经理焦海青兼公司董事会秘书；
七、同意聘任汪敏为公司副总经理。
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(000898、125898) 鞍钢转债：停止交易
自2001年11月27日起停止交易，但仍然可以转股。
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(000912) 泸 天 化：合资组建九禾农资股份有限公司等
公司董事会一届十四次会议于2001年11月23日召开，审议通过
的决议如下：
一、同意本公司与泸天化集团公司、四川天华股份有限公司、
天兴化工一厂及个人股东合资组建“九禾农资股份有限公司”。该
公司总股本5000万元，本公司出资1600万元，占该公司总股本的
32%；
二、同意用本公司自有闲置资金5000万元自行购买国债，增加
收益；
三、新增《中国证券报》作为本公司信息披露指定报刊。
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(000956) 中原油气：修改公司2001年度配股方案
公司第一届董事会第十八次会议于2001年11月25日举行，会议
通过了如下决议：
一、关于修改公司2001年度配股方案的议案；
1、配股比例：以2000年末总股本68000万股为基数，每10股
配售3股，每股人民币10?15元；
2、本次配股募集资金投向；
二、关于公司2001年配股募集资金投资项目的可行性议案；
三、武国顺辞去财务总监职务，聘请吴全顺兼任公司财务总监；
四、定于2001年12月28日上午9：00?12：00召开2001年度第三
次临时股东大会。
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(000973) 佛塑股份：通过为成都东盛公司提供借款担保的议案等
公司2001年第四次临时股东大会于2001年11月26日召开，通过
了以下议案：
一、将公司注册地址变更为广东省佛山市汾山中路82号的议案；
二、为成都东盛包装材料有限公司提供7000万元中长期借款担
保的议案；
三、为佛山杜邦鸿基薄膜有限公司在股东大会通过之日起一年
内发生的不超过9050万元的短期借款提供担保的议案；
四、投资16457万元开发超薄型金属化电容器用（BOPP-K）薄
膜的议案。
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(000975) 乌江电力：通过公司资产出售暨关联交易方案
公司第一届董事会第十二次会议于2001年11月23日召开，会议
审议通过了：
一、公司资产出售暨关联交易方案；
公司拟将拥有的老鸹石、响水洞、桃花、南宾河、四方石、安
子沟、朱山洞、燕家坪、马岩等九座水电站资产出售给重庆乌江电力
集团公司，出售价格为6410.10万元人民币。
二、《资产出售协议》草案；
三、公司出售资产后处理同业竞争及减少关联交易的议案；
四、提请股东大会授权董事会全权办理本次资产出售事宜的议案；
五、公司拟受让广州凯得环保环美有限公司股权的议案；
六、定于2001年12月27日上午9：00（会期一天）召开公司
2001年第二次临时股东大会。
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(000980) 金马股份：受让土地使用权
公司将以募集资金12580万元改投2000年国家重点技术改造项
目??轿车仪表电子化项目，该项目将在公司本部和芜湖两地实施。
日前，本公司与芜湖经济技术开发区管委会签定协议，决定出资
400万元，受让芜湖经济技术开发区内凤鸣路以东约50亩的土地使
用权，折合120元/平方米，新建轿车仪表装配线。同时，拟设立经
济实体负责经营运作。
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(000987) 广州友谊：合资建立广州友谊好美家装潢建材有限公司
公司第二届董事会第22次会议于2001年11月26日召开，审议通
过如下决议：
公司与上海友谊集团股份有限公司控股的上海好美家装璜建材
有限公司合资建立广州友谊好美家装潢建材有限公司。
该公司拟定注册资本1000万元，我司以自有资金现金出资490万
元，占注册资本的49%。
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(000989) 九 芝 堂：召开2001年第二次临时股东大会通知
公司第一届董事会第十三次会议于2001年11月23日召开，会
议审议通过了以下决议：
一、关于修改公司章程的议案；
二、修改后的公司股东大会实施细则和议事规则；
三、修改后的公司董事会工作条例及议事规则；
四、周跃宏辞去公司董事职务；
五、提名温瑞林、黄世忠为公司独立董事候选人；
六、定于2001年12月17日上午9时在湖南长沙神农大酒店召开
公司2001年第二次临时股东大会。
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