金牛能源股权分置改革试点方案亮相 

央视国际 (2005年05月13日 08:31)

　　中国证券报消息 首批股权分置改革试点企业的最后一家方案今日出台。根据金牛能源今天披露的董事会公告，公司董事会拟定的股权分置改革方案是：邢台矿业（集团）有限责任公司作为唯一非流通股股东，拟以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取流通权。流通股股东每持有10股将获得2.5股股份的对价。公司可转债持有人在股权登记日（拟定为2005年6月24日）当日及之前转股而持有的股份有权获得非流通股股东支付的对价；股权登记日之后转股者将不能获得对价。

　　金牛能源2004年度利润分配及公积金转增股本方案（每10股派现金5元（含税）转增6股）已于2005年5月11日实施。根据公司股权分置改革说明书，本次试点以转增后的总股本为计算依据。

　　金牛能源非流通股股东承诺：其所持股份自获得上市流通权之日起，在18个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在18个月内不超过5%。

　　根据公告，公司股票5月16日复牌交易；6月3日为临时股东大会股权登记日，6月6日起股票停牌；独立董事征集投票权的期限为6月6日至6月10日，流通股股东网络投票时间为6月13日至6月17日，6月17日召开现场临时股东大会审议方案，6月24日为股权分置改革方案实施股权登记日。6月27日股票停牌，向流通股股东支付获权对价股份，办理获权对价股份变更登记，6月28日获权对价股份到账。

　　方案实施后，公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会发生变化。非流通股股本占总股本比例将由 66.10%下降到 57.63%，流通股股本将由33.9%提高到42.37% 。

　　金牛能源董事长刘庆法对记者表示，希望这是一个双赢的方案，我们肯定要把这个事情做好。

　　作为此次金牛能源股权分置改革试点的保荐机构，国泰君安项目组有关人士对记者表示，支付比例由股东之间协商，保荐机构主要是提出意见，判断是否合理，同时通过测算，判断其所体现的市场情况。

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