扁家洗钱密账流转四大洲

　　本报讯 日前，有岛内媒体报道，台湾“最高检“特侦组追查陈水扁家庭海外密账，发现陈水扁家的资金曾在台湾以外至少四大洲的10个国家或地区流转，包括被视为洗钱天堂的英属开曼群岛、泽西岛等地，金额疑超过10亿元（新台币，下同）；检方认为陈水扁家在日本、美国也有资产，正过滤、查证相关情资。

　　随着越来越多的扁家海外资金讯息曝光，陈水扁、吴淑珍辩称瑞士的2100万美元是四次选举结余款，以及全都由吴淑珍一人掌控，只用哥哥吴景茂、媳妇黄睿靓两个人头户的说法，检方认为并非实情。

　　特侦组追查扁家海外账户，发现除了新加坡汇到瑞士的2100万美元、泽西岛汇到新加坡的1500多万美元，扁家在日本、美国等地也可能有密账，甚至置产等，未曝光金额可能更惊人。

　　检方发现，2006年底扁家海外密账情资首度被通报传回岛内后，陈致中就频繁赴日本，加上许多情资显示扁家与日本关系密切，特侦组最近锁定吴淑珍人头户追查相关资金进入日本后的流向，希望进一步取得扁家涉嫌洗钱的证据。

　　对于海外资金，扁家如今口径一致说瑞士的7亿元是选举结余款，不过到目前为止没有任何证据可以佐证。办案人员形容扁家的说法“漏洞百出”；而且吴景茂声称只替吴淑珍从台湾汇出7000万元到新加坡，其余资金是否从台湾汇出，也很可疑。

　　至于泽西岛的1500多万美元，经查后来辗转进入新加坡，但泽西岛的资金来源从何而来，特侦组正循司法互助积极厘清。

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责编：金文建