SOGO礼券贵妇团疑为陈水扁家庭海外洗钱案人头

　　中新网9月8日电 台检方侦办陈水扁家庭海外洗钱案，经上周密集传唤后，全力进行人头账户比对，发现确有部分机要费的流向，与陈水扁家庭洗钱账户的关系密切，如果进一步查出资金的直接关联性，案情将有明显突破。

　　据台湾《中国时报》报道，据悉，洗钱防制中心由陈水扁夫人吴淑珍的同学蔡美利家族的相关账户向外追查，发现吴淑珍利用的第一层最信任账户就有上百个，除了吴淑珍的亲戚、同学外，当初购买SOGO礼券的贵妇团，与这些账户也有相当的关系。

　　据指出，由于这些贵妇团多为企业经营人或家属，本身就有公司账户得以运作，办案人员不排除部分资金是经由这些贵妇团的公司洗到海外，方式很可能就是利用假交易来大额汇款。

　　台检方上周传唤蔡美利夫妇等人后，办案人员随即与洗钱防制中心及“金管会”密切联系。经比对双方证述的账户资料，再经“金管会”十人小组进一步比对，怀疑双方证词中的矛盾，很可能就是案情突破的关键。

　　由于公司行号利用假交易来制造金流，有违反“商业会计法”的问题，办案人员不排除先进行搜证，若有违法事证，将这个部分的案情发交台北地检署侦办。

　　此外，办案人员也锁定了蔡美利的胞弟蔡铭杰、蔡铭哲的账户进行清查。

　　由于陈水扁任内出纳陈镇慧领取机要费后，曾汇款到蔡铭杰的账户，蔡铭哲又曾经汇款到吴淑珍哥哥吴景茂在南非标旗银行香港分行的账户中。办案人员怀疑，蔡铭杰的资金，很可能与蔡铭哲有关联性。

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责编：李菁